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珠江钢琴 (002678)
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2025-01-23 11:02
  • 公司公告

公司公告

珠江钢琴:关于公司新增2024年度日常关联交易预计的公告2024-08-31  

  证券代码:002678             证券简称:珠江钢琴          公告编号:2024-042

                          广州珠江钢琴集团股份有限公司
                    关于公司新增2024年度日常关联交易预计的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、日常关联交易基本情况
      (一)前次日常关联交易预计情况
      广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 16 日召
  开第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计
  的议案》,公司(含子公司)2024 年预计与关联方惠州市力创五金制品有限公司、
  广州市城市建设投资集团有限公司及其控制的公司、广州产业投资控股集团有限公
  司及其控制的公司发生日常经营性关联交易预计总金额为 3,888 万元(人民币,下
  同)。具体内容详见 2024 年 1 月 17 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、
  《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于公司 2024 年度日常关联
  交易预计的公告》(公告编号:2024-003)。
      (二)本次新增日常关联交易预计情况
      因公司控股股东广州市城市建设投资集团有限公司(以下简称“广州城投”)
  高级管理人员任职发生变化,公司根据关联方变化情况及日常经营业务需要,对新
  增关联方发生的日常关联交易进行预计,公司于 2024 年 8 月 29 日召开第四届董事
  会第二十八次会议审议通过《关于公司新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》,
  公司(含子公司)预计 2024 年 7 月-12 月与广发银行股份有限公司(以下简称“广
  发银行”)发生存款和理财业务,存款余额不超过 5,000 万元,委托理财额度不超
  过 1,000 万元。
      根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次新增与关联方的预计
  日常关联交易金额在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
      (三)新增日常关联交易类别和金额                           单位:万元
关联交易                 关联交易    关联交易   2024 年 7-12 月预 截至 6 月 30 日
            关联方
  类别                     内容      定价原则          计金额       已发生金额
                                                 单日最高存款余   单日最高存款
接受关联                银行存款、                额不超 5,000 万 余额 5,296.91
           广发银行                  市场原则
  方服务                理财产品                元、理财额度不超 万元、理财额度
                                                    过 1,000 万元   1,000 万元
    二、关联人介绍和关联关系
    (一)关联方基本情况:
    1、公司名称:广发银行股份有限公司
    2、法定代表人:王凯
    3、注册地址:广州市越秀区东风东路 713 号
    4、注册资本:2,178,986.0711 万人民币
    5、成立时间:1988 年 7 月 8 日
    6、经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;
办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖
政府债券、金融债券等有价证券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;从事银
行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存、贷款;外汇
汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;
外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行
股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;代理国外信用卡的发行及付款业
务;离岸金融业务;资信调查、咨询、见证业务;经中国银监会等批准的其他业务。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    7、财务状况
    截至 2023 年 12 月 31 日,广发银行资产总额为 35,095.22 亿元,净资产为
2,769.84 亿元;2023 年 1 月至 12 月,营业收入为 696.78 亿元,净利润为 160.19
亿元。
    (二)与上市公司的关联关系
    广州城投总会计师为公司的关联自然人,其现任广发银行董事。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》6.3.3 规定,公司的关联自然人直接或者间接控制的,或
者担任董事(不含同为双方的独立董事)、高级管理人员的,除上市公司及其控股
子公司以外的法人(或其他组织),为公司关联法人,故认定广发银行为公司关联
法人。广发银行与公司(含子公司)的交易构成关联交易。
    (三)履约能力分析
    广发银行依法存续且经营正常,具备良好的履约能力。
    (四)经查询,广发银行不属于失信被执行人。
    三、关联交易主要内容
    本次新增关联交易为公司(含子公司)在广发银行开展存款、理财业务,利率
按商业原则,参照广发银行对其他客户同期存款利率、理财收益利率确定,关联交
易定价公允。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司(含子公司)在广发银行开展的存款、理财业务系在银行业金融机构开展
的正常的资金业务,利率按商业原则,遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
    上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司(含子公司)的主要业务不
会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
    五、独立董事专门会议审议情况
    公司独立董事已于 2024 年 8 月 22 日召开公司 2024 年第二次独立董事专门会
议审议通过《关于公司新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》并发表如下意见:
    公司(含子公司)新增与关联方发生日常关联交易是基于关联方变化情况及公
司(含子公司)日常经营业务需要对关联交易金额上限进行预计。关联交易价格以
市场价格为基础,并参照市场公允价格执行,公允合理,不存在损害公司及全体股
东,特别是中小股东利益的情形。关联交易决策程序合法有效。
    综上所述,独立董事一致同意《关于公司新增 2024 年度日常关联交易预计的
议案》,并提交公司董事会审议。
    六、备查文件
    (一)第四届董事会第二十八次会议决议;
    (二)公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议。
    特此公告。
                                             广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                二〇二四年八月二十九日