普路通:半年报董事会决议公告2024-08-28
股票代码:002769 股票简称:普路通 公告编号:2024-051 号
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次:第五届董事会第二十一次会议
召开时间:2024 年 8 月 27 日
召开地点:深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室
召开方式:现场结合通讯表决的方式召开
会议通知和材料发出时间及方式:2024 年 8 月 16 日以电子邮件及微信等方式送达
会议应出席董事人数:9 人,实际出席董事人数:9 人
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定
本次会议由董事长张云女士主持,全体监事及高级管理人员列席本次会议
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议:
(一)审议并通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》;
经审议,董事会认为公司 2024 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合相
关法律、法规和《公司章程》的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《 2024 年 半 年 度 报 告 》 请 见 公 司 于 2024 年 8 月 28 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容;《2024 年半年度报告摘要》同时登载在《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
(二)审议并通过《关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案》;
为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要,公司拟为子公司向银行申请总
额不超过 82,000 万元人民币(或等值外币)的综合授信额度提供不超过 82,000 万元人
民币(或等值外币)的连带责任担保,上述担保额度有效期自公司股东大会审议通过之
日起 12 个月内有效。
《关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的公告》请见公司于 2023 年 8 月
28 日 登 载 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议并通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
公司以现场投票、网络投票相结合的方式于 2024 年 9 月 13 日(星期五)召开公司
2024 年第一次临时股东大会,股权登记日为 2024 年 9 月 10 日(星期二)。
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》请见公司于 2023 年 8 月 28 日登
载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的相关内容。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议;
2、第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日