星帅尔:董事会决议公告2024-10-25
股票代码:002860 股票简称:星帅尔 公告编号:2024-099
债券代码:127087 债券简称:星帅转 2
杭州星帅尔电器股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2024年
10月14日以书面方式发出通知,并于2024年10月24日以现场和通讯相结合的方式召开(曾荣晖
先生以通讯方式参加会议)。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议由董事长楼勇
伟先生召集和主持,公司董事会秘书、监事及高管列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求,会议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,会议以举手表决的方式表决通过如下议案:
(一)审议通过《2024年第三季度报告》
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
公司2024年第三季度财务报表已经董事会审计委员会审议通过。
《2024年第三季度报告》详见《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编
号:2024-101)。
(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。
公司(含子公司)在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下,拟使用不超
过2.35亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型投资产品,
在上述额度内可循环使用,投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-102)。
(三)审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
表决情况:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。
为有效提升公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各
类舆情对公司股票交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保障公司合
法权益和投资者利益,公司根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,结
合公司实际情况,制订了《杭州星帅尔电器股份有限公司舆情管理制度》,全文详见巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司
董事会
2024年10月24日