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公司公告

中岩大地:第三届监事会第十八次会议决议公告2024-07-19  

证券代码:003001           证券简称:中岩大地          公告编号:2024-062

                   北京中岩大地科技股份有限公司

               第三届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次
会议于 2024 年 7 月 17 日(星期三)在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议
通知已于 2024 年 7 月 13 日以电话、短信等方式通知到各位监事。会议应出席监事
3 人,实到监事 3 人(其中田义以通讯方式出席会议)。本次会议由监事会主席田
义先生主持,本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议本次会议议案并表决,一致通过了如下议案:

    (一)审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    经审核,监事会认为:公司为下属子公司提供担保,能够满足下属子公司的业
务发展的资金需求,有利于顺利开展经营业务,提升经营业绩,符合公司的整体利
益。公司对被担保子公司拥有绝对控制权,为其提供担保风险处于可控制的范围之
内,本次担保不会给公司带来重大的财务风险及损害公司利益。我们认为决策程序
合法合规,不存在损害公司和股东利益的行为,程序符合法律、行政法规和中国证
监会、深圳证券交易所的有关规定。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为
子公司提供担保的公告》(公告编号:2024-063)。

    (二)审议通过《关于为子公司代开保函的议案》


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   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   经审核,监事会认为:公司为下属子公司代开保函,能够满足下属子公司的业
务发展的资金需求,有利于顺利开展经营业务,提升经营业绩,符合公司的整体利
益。公司对子公司拥有绝对控制权,为其代开保函风险处于可控制的范围之内,本
次代开保函不会给公司带来重大的财务风险及损害公司利益。我们认为决策程序合
法合规,不存在损害公司和股东利益的行为,程序符合法律、行政法规和中国证监
会、深圳证券交易所的有关规定。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为
子公司代开保函的公告》(公告编号:2024-064)。

    三、备查文件

   1、公司第三届监事会第十八次会议决议。



   特此公告。


                                                 北京中岩大地科技股份有限公司
                                                                     监 事 会
                                                             2024 年 7 月 19 日




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