证券代码：003001           证券简称：中岩大地          公告编号：2024-070

                   北京中岩大地科技股份有限公司

               第三届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次
会议于 2024 年 8 月 29 日（星期四）在公司会议室以现场结合以通讯方式召开。会
议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电话、短信等方式通知到各位监事。会议应出席监
事 3 人，实到监事 3 人（其中田义以通讯方式出席会议）。本次会议由监事会主席
田义先生主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《2024 年半年度报告》《2024 年
半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有
关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年
半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-071）。

    （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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    经审核，监事会认为：公司募集资金存放、管理及使用程序符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制
度》等有关规定，募集资金存放、实际使用合法合规，不存在违反法律、法规和损
害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-072）。

    （三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备，公允地反映了公司财务状
况和经营成果，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意
公司本次计提资产减值准备。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计
提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-073）。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第十九次会议决议。



    特此公告。


                                                  北京中岩大地科技股份有限公司
                                                                         监事会
                                                              2024 年 8 月 30 日




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