证券代码：300022         证券简称：吉峰科技          公告编号：2024-100

                  吉峰三农科技服务股份有限公司

                 第六届董事会第八次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第八次会议
于 2024 年 9 月 18 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2024 年 9 月 14 日以
电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进
行，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中通讯表决的董事为：黄蕾、汪辉
君、陈涛、张译文、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长黄蕾女士主持，经过认真审议，
形成如下决议：

    一、审议通过《关于公司申请银行授信的议案》

    根据公司整体经营发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司成都西区
支行申请期限为一年，额度不超过人民币 30,000.00 万元的综合授信，其中敞口
金额不超过 7,000 万元，由四川五月花拓展服务有限公司持有本公司 2,550 万股
票作质押，由四川五阳建筑工程有限公司提供保证担保、公司实际控制人汪辉武
先生个人提供连带责任保证担保、成都五月花投资管理有限公司及公司部分子公
司提供连带责任保证担保。

    公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际审批为准，
具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权公司法定代表人或法定
代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述
授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。

    本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。


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    吉峰三农科技服务股份有限公司

                        董 事 会

                2024 年 9 月 18 日




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