证券代码:300083          证券简称: 创世纪            公告编号:2024-043


            广东创世纪智能装备集团股份有限公司
             第六届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会
第十三次会议于2024年8月18日以现场与通讯表决相结合的方式召开。

    召开本次会议的通知已于2024年8月8日以电子邮件等方式向监事会成员发
出，本次会议由监事会主席张博先生主持。会议应出席的监事3名，实际出席的
监事3名（委托出席的监事1名，通讯方式出席的监事1名），监事刘洵先生因个
人原因不能亲自出席会议，特委托监事会主席张博先生代为出席，监事何亚飞先
生因出差不能现场出席会议，以通讯方式出席。会议的召开及表决程序符合《公
司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体监事对本次会议的通知、
召开程序无异议。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

    公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号
—半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1 号—业务办理》等相关文件的要求，认真总结了 2024 年半年度经营情况，并
结合 2024 年半年度财务情况编制了公司《2024 年半年度报告》及其摘要。

    监事会经审核认为：董事会编制和审核的《2024 年半年度报告》及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

                                  1
者重大遗漏。

    公司董事、监事、高级管理人员针对《2024 年半年度报告》签署了书面确认
意见。

    公司《2024 年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日发布于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2024 年半年度报告摘要》同时刊登于
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    公司参照 2024 年 7 月 1 日正式生效的《中华人民共和国公司法》（2023 年
修订）及《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》的
规定，根据公司治理实际需要，拟对《监事会议事规则》中的相关条款进行了修
订。

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事
会议事规则（2024 年 8 月）》《公司制度修订案（2024 年 8 月）》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东会审议。

       （三）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

    公司参照于 2024 年 7 月 1 日正式生效的《中华人民共和国公司法》（2023
年修订）以及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章
程》的规定，拟对《利润分配管理制度》中相应的条款进行同步修订。

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《利润
分配管理制度（2024 年 8 月）》《公司制度修订案（2024 年 8 月）》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东会审议。

       （四）审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》


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    公司部分日常经营活动涉及人民币、美元、欧元、港币等多种货币，为有
效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资金
使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟开展交易额度不超过 3000 万美
元的外汇衍生品交易。

    公司已根据相关法律法规的要求制订《金融衍生品交易管理制度》，为公
司从事外汇衍生品交易制定具体操作规程，通过加强内部控制，落实风险防范
措施，防范衍生品交易过程中可能发生的风险。

    监事会经审核认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易是以防范利率、汇
率风险为前提，目的在于降低利率、汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损
失，降低财务费用，符合有关法律、法规的规定，符合公司利益，不存在损害
公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司及子公司开展外汇衍生品交易。

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
开展外汇衍生品交易的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    公司第六届监事会第十三次会议决议。



    特此公告。




                                       广东创世纪智能装备集团股份有限公司

                                                               监事会

                                                         2024 年 8 月 20 日




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