证券代码:300083                 证券简称:创世纪       公告编号:2024-042


              广东创世纪智能装备集团股份有限公司
                第六届董事会第十四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

    广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十四次会议于2024年8月18日以现场表决的方式召开。

    本次会议的通知已于2024年8月8日以电子邮件等方式向董事会成员发出，本
次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参加的董事5名，实际参加的董事5名，
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、召开程序无异
议。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

       （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

    公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号
—半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1 号—业务办理》等相关文件的要求，认真总结了 2024 年半年度经营情况，并
结合 2024 年半年度财务情况编制了公司《2024 年半年度报告》及其摘要。

    经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程
序符合法律、行政法规、规章和相关规则的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2024 年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者


                                       1
重大遗漏。

    在提交本次董事会审议之前，本议案已经公司第六届董事会审计委员会第
八次会议审议通过。

    公司董事、监事、高级管理人员针对《2024 年半年度报告》签署了书面确认
意见。

    公司《2024 年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日发布于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2024 年半年度报告摘要》同时刊登于
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    公司参照 2024 年 7 月 1 日正式生效的《中华人民共和国公司法》（2023 年
修订）及《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件，结合公司治理实
际需要，拟对《公司章程》中的相应条款进行了修订。

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章
程（2024 年 8 月）》《公司章程修订案（2024 年 8 月）》。

    董事会提请股东大会授权公司管理层办理修订《公司章程》有关的工商备案
事宜，授权的有效期限自股东大会审议通过起至本次修订《公司章程》相关工商
备案事宜办理完毕之日止。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东会审议。

    （三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    公司根据法律法规、规范性文件及治理实际需要，参照 2024 年 7 月 1 日正
式生效的《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）及《上市公司治理准则》等
相关法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定，根据公司治理实际需要，拟
对《股东大会议事规则》中的相关条款进行了修订。



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    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会
议事规则（2024 年 8 月）》《公司制度修订案（2024 年 8 月）》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东会审议。

       （四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    公司参照 2024 年 7 月 1 日正式生效的《中华人民共和国公司法》（2023 年
修订）及《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》的
规定，根据公司治理实际需要，拟对《董事会议事规则》中的相关条款进行了修
订。

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会
议事规则（2024 年 8 月）》《公司制度修订案（2024 年 8 月）》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东会审议。

       （五）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

    公司参照于 2024 年 7 月 1 日正式生效的《中华人民共和国公司法》（2023
年修订）以及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》
的规定，拟对《利润分配管理制度》中相应的条款进行同步修订。

    在提交本次董事会审议之前，本议案已经公司第六届董事会战略委员会第
八次会议审议通过。

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《利润分
配管理制度（2024 年 8 月）》《公司制度修订案（2024 年 8 月）》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东会审议。

       （六）审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》



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    公司部分日常经营活动涉及人民币、美元、欧元、港币等多种货币，为有
效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资金
使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟开展交易额度不超过 3,000 万
美元的外汇衍生品交易。

    公司已根据相关法律法规的要求制订《金融衍生品交易管理制度》，为公
司从事外汇衍生品交易制定具体操作规程，通过加强内部控制，落实风险防范
措施，防范衍生品交易过程中可能发生的风险。

    为便于实施外汇衍生品交易具体操作，董事会同意授权管理层在额度有效期
内行使该项投资决策权及签署相关合同与文件，公司财务负责人负责外汇衍生品
交易的具体操作和管理。

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
开展外汇衍生品交易的公告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （七）审议通过《关于召开 2024 年度第四次临时股东会的议案》

    本次董事会决定于 2024 年 9 月 5 日（星期四）15:00 召开公司 2024 年度第
四次临时股东会。

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2024 年度第四次临时股东会的通知》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1．第六届董事会第十四次会议决议；
    2．第六届董事会审计委员会第八次会议决议；
    3．第六届董事会战略委员会第八次会议决议。



    特此公告。



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    广东创世纪智能装备集团股份有限公司

                            董事会

                      2024 年 8 月 20 日




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