证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-050
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
2024年度第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
3．本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会。
会议主持人：公司董事长夏军先生。
会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议召开日期和时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）15:00。
网络投票日期和时间：2024 年 9 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-
11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间
为 2024 年 9 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
现场会议地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋。
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本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律
法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
1．股东出席的总体情况
出席本次会议的股东 573 人，代表股份数量 341,604,309 股，占公司有表决
权股份总数的 20.5185％。
其中：通过现场投票的股东共2人，代表股份数量233,836,708股，占公司有
表决权股份总 数的 14.0454％。通过网 络投 票的股东 571人 ，代 表股份数量
107,767,601股，占公司有表决权股份总数的6.4731％。
2．中小投资者出席的总体情况
参加本次会议的中小投资者 572 人，代表股份数量 114,501,142 股，占公司
有表决权股份总数的 6.8775％。
其中：通过现场投票的中小投资者 1 人，代表股份数量 6,733,541 股，占公
司有表决权股份总数的 0.4045％。通过网络投票的中小投资者 571 人，代表股份
数量 107,767,601 股，占公司有表决权股份总数的 6.4731％。
3．公司董事、监事及董事会秘书通过现场或线上的方式出席会议，其他高
级管理人员、律师代表列席会议。
二、提案审议及表决情况
本次股东会以现场和网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并形成如
下决议：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 338,237,541 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.0144％；反对 3,018,468 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.8836％；弃权 348,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.1020％。
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中小投资者表决情况：同意 111,134,374 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份的 97.0596％；反对 3,018,468 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份的 2.6362％；弃权 348,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.3042％。
根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东会的股
东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过，根据上述表决结果，
本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意 338,315,141 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.0371％；反对 2,897,168 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8481％；
弃权 392,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1148％。
中小投资者表决情况：同意 111,211,974 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份的 97.1274％；反对 2,897,168 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的 2.5303％；弃权 392,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.3424％。
根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东会的股
东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过，根据上述表决结果，
本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 340,190,809 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5862％；反对 1,070,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3134％；
弃权 342,800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1004％。
中小投资者表决情况：同意 113,087,642 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份的 98.7655％；反对 1,070,700 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份的 0.9351％；弃权 342,800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），
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占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.2994％。
根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东会的股
东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过，根据上述表决结果，
本议案获得通过。
（四）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 340,174,509 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5814％；反对 1,087,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3183％；
弃权 342,400 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1002％。
中小投资者表决情况：同意 113,071,342 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份的 98.7513％；反对 1,087,400 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份的 0.9497％；弃权 342,400 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.2990％。
根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东会的股
东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过，根据上述表决结果，
本议案获得通过。
（五）审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
表决情况：同意 338,058,941 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.9621％；反对 3,230,468 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9457％；
弃权 314,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0922％。
中小投资者表决情况：同意 110,955,774 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份的 96.9036％；反对 3,230,468 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份的 2.8213％；弃权 314,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.2750％。
根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东会的股
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东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过，根据上述表决结果，
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
广东海派律师事务所律师贺成龙先生、黄润琳女士到会见证本次股东会并出
具了《2024年度第四次临时股东会法律意见书》，律师认为：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股
东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本
次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合
法有效。
四、备查文件
1．2024年度第四次临时股东会决议；
2．广东海派律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 5 日
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