证券代码：300130          证券简称：新国都        公告编号：2024-054

                      深圳市新国都股份有限公司

                第六届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次
会议，已经于 2024 年 8 月 6 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。
    2. 会议于 2024 年 8 月 16 日上午 9 点在深圳市南山区科技南十二路 20 号
嘉联支付大厦 11 楼深圳市新国都股份有限公司 1101 会议室以现场结合通讯表
决方式召开。
    3. 本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际出席的董事人数 8 人。
    4. 本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，董事会秘书李喆芳女士、监事
张金燕女士、田丽满女士列席本次会议。
    5. 本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：
    (一)   《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
    公司编制和审核2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规、规范性文件
等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司于2024年8月17日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网上发布的《深圳市新国都股份有限公司2024年半年度报告》（公告编
号：2024-051）和《深圳市新国都股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告
编号：2024-052）。
    (二)   《关于修订公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》
   新修订的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理规则》对上市公司董事、监事和高级管理人员在不得买卖本公司股票的期间规
定有所变化，为了更好地实施公司股权激励计划，公司对《2022 年股票期权激励
计划（草案）》及其摘要中关于可行权日期安排的部分内容进行相应修订，其他
内容不变。根据股东大会授权，该事项属于董事会审议权限。《深圳市新国都股
份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》相关修订内容如下：

     修订前                                修订后

特别提示                            特别提示
……                                ……
六、行权安排                        六、行权安排
本激励计划的有效期为自股票期权授 本激励计划的有效期为自股票期权授
权之日起至激励对象获授的股票期权 权之日起至激励对象获授的股票期权
全部行权或注销完毕之日止，最长不 全部行权或注销完毕之日止，最长不
超过 36 个月。本激励计划的激励对象 超过 36 个月。本激励计划的激励对象
自等待期满后方可开始行权，可行权 自等待期满后方可开始行权，可行权
日必须为本激励计划有效期内的交易 日必须为本激励计划有效期内的交易
日，但下列期间内不得行权：          日，但下列期间内不得行权：
（一）公司年度报告、半年度报告公告 （一）公司年度报告、半年度报告公告
前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告 前 15 日内，因特殊原因推迟定期报告
公告日期的，自原预约公告日前 30 日 公告日期的，自原预约公告日前 15 日
起算；                              起算；
（二）公司季度报告、业绩预告、业绩 （二）公司季度报告、业绩预告、业绩
快报公告前 10 日内；                快报公告前 5 日内；
（三）自可能对公司股票及其衍生品 （三）自可能对公司股票及其衍生品
种交易价格产生较大影响的重大事件 种交易价格产生较大影响的重大事件
发生之日或者进入决策程序之日至依 发生之日或者进入决策程序之日至依
法披露之日；                        法披露之日；
（四）中国证监会及证券交易所规定 （四）中国证监会及证券交易所规定
的其他期间。                        的其他期间。
……                                ……
第六章 股票期权激励计划的有效期、 第六章 股票期权激励计划的有效期、
授权日、等待期、可行权日和限售期    授权日、等待期、可行权日和限售期
……                                ……
四、激励计划的可行权日              四、激励计划的可行权日
本激励计划的激励对象自等待期满后 本激励计划的激励对象自等待期满后
方可开始行权，可行权日必须为本激 方可开始行权，可行权日必须为本激
励计划有效期内的交易日，但下列期 励计划有效期内的交易日，但下列期
间内不得行权：                      间内不得行权：
（一）公司年度报告、半年度报告公告 （一）公司年度报告、半年度报告公告
前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告 前 15 日内，因特殊原因推迟定期报告
公告日期的，自原预约公告日前 30 日 公告日期的，自原预约公告日前 15 日
起算；                              起算；
（二）公司季度报告、业绩预告、业绩 （二）公司季度报告、业绩预告、业绩
快报公告前 10 日内；                快报公告前 5 日内；
（三）自可能对公司股票及其衍生品 （三）自可能对公司股票及其衍生品
种交易价格产生较大影响的重大事件 种交易价格产生较大影响的重大事件
发生之日或者进入决策程序之日至依 发生之日或者进入决策程序之日至依
法披露之日；                        法披露之日；
（四）中国证监会及证券交易所规定 （四）中国证监会及证券交易所规定
的其他期间。                        的其他期间。
……                                ……
   表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。关联董事石晓冬、韦余
红、孙彤回避表决。
   具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网上发布的《深圳市新国都股份有限公司 2022 年股票期权激励计划
（草案修订稿）》和《深圳市新国都股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草
案修订稿）摘要》。
    (三)   《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理
制度>的议案》
   根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《上市公司董事、监事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的修订，上市公司董事、监事和
高级管理人员不得买卖本公司股票的期间规定有所变化。为确保内部规范治理，
公司对《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》中关于股
份变动等相关部分进行相应修订，其他内容不变。
   表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
   具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网上发布的公司《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动
管理制度》。
    (四)   《关于修订<现金分红管理制度>的议案》
   根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规章制度，对公
司《现金分红管理制度》相应内容表述进行修订并改为公司《利润分配管理制度》。
   表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网上发布的公司《利润分配管理制度》。
    (五)   《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》
   根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的
有关规定，结合公司目前的经营情况、历年利润分配情况以及 2024 年资金安排
计划和发展规划，在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前提下，公司董
事会拟定 2024 年度半年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记
日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税），在实
施权益分派日前，公司总股本发生变化的，分配比例应当按照“现金分红比例不
变”的原则进行相应调整。
   表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经公司独立董事专门会
议审议通过。
   本议案尚需提交公司股东会审议。
   具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网上发布的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2024-053）。
    (六)   《关于提请召开 2024 年第一次临时股东会的议案》
    公司拟召开 2024 年第一次临时股东会，将本次需提交股东会审议的议案提
交审议。关于召开本年度第一次临时股东会的具体时间，公司董事会将另行通知。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、 备查文件
1、深圳市新国都股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、深圳市新国都股份有限公司第六届董事会 2024 年第五次独立董事专门
   会议决议；
3、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市新国都股份有限公司 2022 年
   股票期权激励计划部分条款修改的法律意见书


特此公告。


                                          深圳市新国都股份有限公司
                                                   董事会
                                               2024 年 8 月 17 日