证券代码：300218         证券简称：安利股份             公告编号：2024-053


                     安徽安利材料科技股份有限公司
                第七届董事会第三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况
      安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）第七
  届董事会第三次会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电话、电子邮件、书面通知等
  方式向各董事发出。本次会议于 2024 年 8 月 28 日上午在公司行政楼九楼会议室，
  以现场结合通讯形式召开。本次应参加会议董事 12 人，实际参加表决董事 12 人，
  其中独立董事 4 人；董事长姚和平、董事杨滁光、黄万里以远程视频方式参会；
  董事王义峰以通讯表决方式出席本次会议。会议由公司董事长姚和平先生主持，
  公司全体监事、部分高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
  和《公司章程》的有关规定。
      二、董事会会议审议情况
      与会董事经过审议并投票表决，形成决议如下：
      （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》
      表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
      公司《2024 年半年度报告及摘要》全文具体内容详见刊登在中国证监会指定
  的创业板信息披露网站的公告。
      公司监事会对该事项发表了审核意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定
  的创业板信息披露网站上的相关公告。
      2024 年半年度报告中的财务信息，已经审计委员会审议通过。
      三、备查文件
      （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三次会议决议；
      （二）第七届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。
      特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司
          董事会
    二〇二四年八月三十日