北京光线传媒股份有限公司

证券代码：300251         证券简称：光线传媒           公告编号：2024-048


                    北京光线传媒股份有限公司
                 第六届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通
知于 2024 年 8 月 16 日以电话和电子文件方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日
在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合
《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由监事会主席王
鑫先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年半年度报告》全文及摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2024 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《2024 年半
年度报告》全文及摘要（公告编号：2024-049）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2. 审议通过《关于续签合作框架协议暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：本次关联交易事项符合公司及股东利益，关联董事回
避表决，审议程序符合《公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
相关法律、行政法规和规范性文件的规定。
    本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于续签合
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作框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-050）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       3. 审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    经审议，监事会认为：鉴于公司已公告实施 2023 年年度权益分派，本次调
整事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划
（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司对 2023
年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整，由 4.28 元/股调整为 4.21 元/
股。
    本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于调整
2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-051）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       4. 审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就
的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属
条件已经成就，本次归属安排和审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》、
公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。同意公司依据相关规定为符合归属资格的 26 名激励对象办
理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 9,853,787 股。
    本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于 2023
年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-
052）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       5. 审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属
的限制性股票的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象中有 2 人
因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 20,000 股
限制性股票不得归属并由公司作废。公司本次作废部分限制性股票事项符合《上
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市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关
规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于作废
2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告
编号：2024-053）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1．公司第六届监事会第二次会议决议。

    特此公告




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                                                         监事会
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