证券代码：300475         证券简称：香农芯创          公告编号：2024-102


               香农芯创科技股份有限公司
         第五届监事会第五次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第五次（临
时）会议通知于 2024 年 9 月 15 日以短信与电子邮件方式送达全体监事。第五届
监事会第五次（临时）会议于 2024 年 9 月 19 日以通讯方式召开。会议由监事会
主席宋建彪先生主持，会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次会议的出席
人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
    二、监事会会议审议情况
    出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
    1、审议通过《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》。
    经审议，监事会认为：本次关联交易有利于满足公司日常经营需要，有利于
补充公司营运资金，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不
利影响，因此，监事会同意接受关联方黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为全资
子公司联合创泰科技有限公司、联合创泰（深圳）电子有限公司、深圳市新联芯
存储科技有限公司提供担保、反担保等增信措施。
    本议案不涉及关联监事回避表决。
    审议结果：赞成票 3，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。
    保荐机构发表了核查意见，详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于接受关联方提供增
信措施暨关联交易的公告》（公告编号：2024-103）、《华安证券股份有限公司关
于公司接受关联方提供增信措施暨关联交易的核查意见》。
    三、备查文件
    1、《第五届监事会第五次（临时）会议决议》。
    特此公告。



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    香农芯创科技股份有限公司监事会
           2024 年 9 月 19 日




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