证券代码：300635          证券简称：中达安          公告编号：2024-056

                           中达安股份有限公司
                  第四届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
    中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议通
知已于 2024 年 8 月 16 日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2024
年 8 月 29 日在公司会议室采取现场方式召开。会议由公司董事长陈晗主持，应
参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司监事、高级
管理人员列席了会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对或弃权票。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。

   二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》
    经审议，董事会认为公司《2024 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核
程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》的具体内容详见
同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    2、审议通过《关于 2024 年半年度计提各项资产减值准备及核销资产的议
案》

    经审议，董事会认为：本次计提各项资产减值准备和核销资产事项符合《企
业会计准则》等相关规定，计提各项资产减值准备和核销资产依据充分，体现了



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会计谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关
于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东
利益的情形。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    3、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
    为保证公司控股子公司的正常生产经营，同意公司为控股子公司福州维思电
力勘察设计有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限
公司福州分行申请人民币不超过 1,500 万元综合授信额度，并授权公司法定代
表人在综合授信额度内与银行签订相关担保协议，担保期限为合同签署后一年，
本次担保尚未签署协议或相关文件，数据以最终实际签订合同为准。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    4、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
    为进一步提高公司运营管理效率，结合公司实际情况及业务发展需要，对公
司组织架构进行调整。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

   三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、第四届董事会审计委员会第十八次会议决议。
    特此公告。


                                               中达安股份有限公司董事会

                                                        2024 年 8 月 30 日




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