证券代码：300691            证券简称：联合光电           公告编号：2024-056



           中山联合光电科技股份有限公司
         第四届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次
会议通知于 2024 年 8 月 14 日以电子邮件、通知等形式发出，于 2024 年 8 月 27
日以现场结合通讯方式在公司总部会议室召开。本次董事会会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长龚俊强先生主持，公司监事及高
级管理人员均列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2024 年半年度
报告及摘要的议案》。
    董事会认为：公司 2024 年半年度报告真实反映了公司 2024 年上半年度的财
务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关
规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。
    2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2024 年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
    公司募集资金的使用与管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，真实、准确、完整、及时地履行
了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露

                                      1
的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》。
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年度审计工作中勤勉尽职，
按照《中国注册会计师审计准则》要求，遵守注册会计师的职业道德规范，按时
保质完成公司审计工作，客观、公正地发表了审计意见，董事会同意续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本次续聘会计师事务
所已经审计委员会审议通过。
    具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于董事会提请召
开 2024 年度第三次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2024 年 9 月 18 日（星期三）15:00 在中山市火炬开发区益围路 10
号公司四楼会议室召开 2024 年度第三次临时股东大会。
    《关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    三、备查文件

    公司第四届董事会第二次会议决议。
    特此公告。




                                         中山联合光电科技股份有限公司董事会
                                                二〇二四年八月二十七日




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