联合光电:第四届监事会第三次会议决议公告2024-10-25
证券代码:300691 证券简称:联合光电 公告编号:2024-069
中山联合光电科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中山联合光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次
会议通知于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件、通知等形式发出,于 2024 年 10 月
23 日以现场结合通讯方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席监事 3 人,
实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席黄玲女士主持,公司董事会秘书
及证券事务代表列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
本次会议形成决议如下:
二、监事会会议审议情况
1、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于 2024 年第三季
度报告的议案》。
经审核,监事会认为:董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
公司第三季度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露
的《2024 年第三季度报告》。
2、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于部分募投项目
延期的议案》。
监事会认为:公司部分募投项目延期,是基于当前募投项目的实际建设情况
和投资进度做出的谨慎决定,项目的延期未改变项目实施主体、实施方式、募集
资金用途和投资规模等,不存在改变或变相改变募集资金投向等情形,也不存在
违反中国证监会、深交所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形,不会对
公司正常经营产生不利影响,审批程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关
规定。因此,监事会同意本次部分募投项目延期的事项。
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具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露
的《关于部分募投项目延期的公告》。
3、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于全资子公司使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
监事会认为:子公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理,符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定,符合股东利益最大化原则,有利于提高募集资金的使用效率,同意全资子公
司使用总额不超过 25,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。
具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露
的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
4、以 2 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于调整 2024 年员
工持股计划预留份额购买价格的议案》。
监事黄玲女士为本次员工持股计划的参与对象,已依法回避表决。
经审核,监事会认为:因公司实施权益分派事项,对 2024 年员工持股计划
预留份额的购买价格进行相应调整,符合《2024 年员工持股计划(草案)》的
规定,相关决策程序合法、有效。
具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露
的《关于调整 2024 年员工持股计划购买价格的公告》。
三、备查文件
公司第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
中山联合光电科技股份有限公司监事会
二〇二四年十月二十三日
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