证券代码：300691           证券简称：联合光电             公告编号：2024-073



      中山联合光电科技股份有限公司
  关于调整 2024 年员工持股计划预留份额
              购买价格的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 23 日
召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调
整 2024 年员工持股计划预留份额购买价格的议案》，因公司实施了 2023 年度权
益分派，公司根据《2024 年员工持股计划（草案）》的规定，对员工持股计划预
留份额的购买价格进行调整。现将相关情况公告如下：

    一、2024 年员工持股计划的决策程序和批准情况

    1、2024 年 3 月 15 日，公司召开第四届董事会第 1 次临时会议及第四届监
事会第 1 次临时会议，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于
提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》。
    2、2024 年 3 月 18 日，公司披露了《广东信达律师事务所关于中山联合光
电科技股份有限公司实施 2024 年员工持股计划的法律意见书》，律师事务所对
本次持股计划出具了法律意见书。
    3、2024 年 4 月 2 日，公司召开 2024 年度第二次临时股东大会，审议通过
了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024
年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司
2024 年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施本次员工持股计划，并授
权公司董事会办理员工持股计划的相关事项。
    4、2024 年 10 月 23 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会
第三次会议，审议通过了《关于调整 2024 年员工持股计划预留份额购买价格的


                                      1
议案》，因公司实施了 2023 年度权益分派，公司根据《2024 年员工持股计划（草
案）》的规定，对员工持股计划预留份额的购买价格进行调整。律师事务所对本
次调整出具了法律意见书。

    二、调整事由及调整结果

    公司 2023 年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股
东大会审议通过，具体内容为：以权益分派实施时股权登记日的总股本（不含回
购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），不
送红股，不以资本公积金转增股本。
    根据《2024 年员工持股计划（草案）》的规定：“在董事会决议公告日至本
员工持股计划购买回购股份完成期间，若公司发生资本公积转增股本、送股、派
息等除权、除息事宜，标的股票的价格做相应的调整”。鉴于公司 2023 年度权益
分派已实施完毕，且本次员工持股计划尚未完成预留份额的非交易过户，因此本
次员工持股计划预留份额的购买价格由 8.75 元/股调整为 8.60 元/股（向上取小
数点后两位）。
    根据 2024 年度第二次临时股东大会的授权，本次调整属于股东大会授权
范围内，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

    三、本次调整对公司的影响

    公司此次对员工持股计划的购买价格进行调整，不会影响员工持股计划的实
施，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

    四、法律意见

    广东信达律师事务所律师认为：公司本次员工持股计划的调整事项已取得必
要的批准与授权，本次调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等有关法律、法规、规范性文件以及《2024 年员工持股计划（草案）》的相
关规定。

    五、备查文件

    1、第四届董事会第三次会议决议；
    2、第四届监事会第三次会议决议；




                                    2
   3、广东信达律师事务所关于中山联合光电科技股份有限公司调整 2024 年员
工持股计划相关事项的法律意见书。
   特此公告。


                                       中山联合光电科技股份有限公司董事会
                                              二〇二四年十月二十三日




                                   3