监事会决议公告

证券代码：301033      证券简称：迈普医学   公告编号：2024-058




              广州迈普再生医学科技股份有限公司
               第三届监事会第五次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

       广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三

届监事会第五次会议于 2024 年 9 月 13 日下午 14:00 以现场方式在

公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 9 月 10 日以书面的方式

向全体监事和相关与会人员发出。本次会议由监事会主席莫梅玲女士

召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书

龙小燕女士列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家

有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有

效。

       二、监事会会议审议情况

       经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

       （一）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已

授予但尚未归属的限制性股票的议案》

       经核查，监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划首次授
                                                 监事会决议公告

予的激励对象中有 3 名激励对象已离职，其不再具备激励对象资格，

公司将作废其已获授但尚未归属的限制性股票；此外，1 名激励对象

因首次授予第一个归属期个人层面绩效考核结果为“B”，不满足完

全归属条件，公司将作废其第一个归属期已获授但不得归属的限制性

股票。公司本次作废部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办

法》及本次激励计划的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的

情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部

分第一个归属期归属条件成就的议案》

    经核查，监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划第二类

限制性股票首次授予第一个归属期的归属条件已成就，相关激励对象

的主体资格合法、有效；本次限制性股票归属事项符合《上市公司股

权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证

券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公

司 2023 年限制性股票激励计划》等有关规定，不存在损害公司和全

体股东利益的情形。

    综上，监事会同意公司依据相关规定为符合条件的 46 名激励对

象办理第二类限制性股票归属事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    公司第三届监事会第五次会议决议。
                                  监事会决议公告




特此公告。

             广州迈普再生医学科技股份有限公司

                                        监事会

                             2024 年 9 月 13 日