证券代码：301069          证券简称：凯盛新材           公告编号：2024-035
债券代码：123233          债券简称：凯盛转债



                   山东凯盛新材料股份有限公司
            第三届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、会议召开及议案审议情况
    山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三
次会议通知于 2024 年 8 月 22 日以电子邮件的形式发出，2024 年 8 月 27 日通过
通讯表决的方式召开，公司 3 名监事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席张善民先
生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：
    （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024
年半年度报告》及其摘要。
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年
度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。
    （二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于
对 2024 年半年度报告的审核意见的议案》。
    经过对公司《2024 年半年度报告》进行全面的审核后，监事会认为董事会
编制和审核《2024 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （三）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于
2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年
上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》



                                                                       -1-
二、备查文件
第三届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。




                                   山东凯盛新材料股份有限公司
                                             监 事 会
                                         2024 年 8 月 28 日




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