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公司公告

凯盛新材:第三届监事会第二十四次会议决议公告2024-10-26  

证券代码:301069             证券简称:凯盛新材         公告编号:2024-041
债券代码:123233             债券简称:凯盛转债


                山东凯盛新材料股份有限公司
            第三届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、会议召开及议案审议情况
    山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十四
次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件的形式发出,2024 年 10 月 25 日通
过通讯表决的方式召开,公司 3 名监事都参加了本次会议,会议的通知及召开符

合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。本次会议由监事会主席张善民
先生主持,经与会各位监事认真讨论研究,审议并通过了以下议案:
    (一)会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《山
东凯盛新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《山东凯盛新
材料股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    (二)会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于对山东凯盛新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告的审议意见的议案》。

    经过对公司《2024 年第三季度报告》进行全面的审核后,监事会认为:董
事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    (三)会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。
    经审核,监事会认为:公司 2024 年前三季度利润分配预案符合中国证监会
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红(2023 年修订)》及《公司章

程》等关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以
及股东投资回报需求,符合公司和全体股东的利益。


                                                                       -1-
    本议案尚需提交至公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
    详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2024 年
前三季度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-042)。


    二、备查文件
    第三届监事会第二十四次会议决议。
    特此公告。




                                             山东凯盛新材料股份有限公司
                                                           监 事 会
                                                       2024 年 10 月 26 日




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