证券代码：301075      证券简称：多瑞医药     公告编号：2024-074



                   西藏多瑞医药股份有限公司

              第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

十四次会议通知于 2024 年 8 月 25 日以邮件、微信形式发出,并于 2024

年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由

董事长邓勇先生主持。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。董事以

现场或通讯方式出席本次会议，监事赵宏伟、王堂、周佳丽及高级管

理人员李超、韦文钢、蔡泽宇、黄志纯、敖博列席本次会议。会议的

召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经

与会董事审议，形成如下决议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于签署投资意向协议的议案》

    公司本次投资有利于加快完成原料药产业的延伸布局，为公司寻

找新的营收增长点，有利于推动公司的持续发展。董事会同意公司与

前沿生物药业（南京）股份有限公司、上海前沿建瓴生物科技有限公
司签署《投资意向协议》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相

关公告。

    三、备查文件

    《第二届董事会第十四次会议决议》

    特此公告。




                                     西藏多瑞医药股份有限公司

                                                         董事会

                                              2024 年 8 月 28 日