证券代码：301158           证券简称：德石股份        公告编号：2024-061



                       德州联合石油科技股份有限公司

                    2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：
  1、本次股东大会未出现否决、修改议案的情形；
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
  1、会议召开时间
  （1）现场会议时间：2024 年 9 月 26 日（星期四）下午 2：00；
  （2）网络投票时间：2024 年 9 月 26 日；
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 26 日的交
易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 9 月 26 日 9:15—15:00；
  2、会议召开地点：山东省德州市天衢新区晶华南大道 1518 号公司五楼会议室；
  3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
  4、会议召集人：公司董事会；
  5、会议主持人：董事长程贵华先生
  6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
  （二）会议出席情况
      出席本次会议的股东及股东代理人共 106 人，代表股份数为 69,030,127 股，
  占公司股份总数的 45.9067%。其中：参加现场会议的股东及股东代理人 6 人，所持
  股份数 68,527,160 股，占公司股份总数的 45.5722%；通过网络投票出席会议的股
  东 100 人，代表股份数量 502,967 股，占公司股份总数的 0.3345%。其中：通过现
   场和网络投票的中小股东（除上市公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合
   计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 104 人，代表股份 1,010,667 股，
   占公司股份总数的 0.6721%。
      公司部分董事和董事会秘书出席本次会议，北京市天元律师事务所的见 证律师
  列席本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式，逐项审议通过了以下议案，表
决结果如下：
  （一）审议通过《关于<德州联合石油科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）
及其摘要>的议案》
   表决结果：同意 68,975,127 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总 数的
99.9203％；反对 43,400 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0629％；
弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持有表决权
股份总数的 0.0168％。
    中小股东总表决情况：同意 955,667 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 94.5580％；反对 43,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 4.2942％；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.1478％。
  （二）审议通过《关于<德州联合石油科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理规
则>的议案》
    表决结果：同意 68,959,727 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的
99.8980％；反对 41,800 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0606％；
弃权 28,600 股（其中，因未投票默认弃权 15,300 股），占出席会议非关联股东所持有表
决权股份总数的 0.0414％。
    中小股东总表决情况：同意 940,267 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 93.0343％；反对 41,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 4.1359％；弃权 28,600 股（其中，因未投票默认弃权 15,300 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 2.8298％。
  （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理德州联合石油科技股份有限公司
2024 年员工持股计划相关事宜的议案》
    表决结果：同意 68,959,727 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的
99.8980％；反对 41,800 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0606％；
弃权 28,600 股（其中，因未投票默认弃权 15,300 股），占出席会议非关联股东所持有表
决权股份总数的 0.0414％。
    中小股东总表决情况：同意 940,267 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 93.0343％；反对 41,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 4.1359％；弃权 28,600 股（其中，因未投票默认弃权 15,300 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 2.8298％。
    三、律师出具的法律意见
    北京市天元律师事务所崔成立律师和周世君律师出席本次股东大会，并出具如下法
律意见：“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召
集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”
    四、备查文件
     1、《2024 年第二次临时股东大会决议》；
     2、《北京市天元律师事务所关于德州联合石油科技股份有限公司 2024 年第二次临
时股东大会的法律意见》。




         特此公告。




                                    德州联合石油科技股份有限公司董事会
                                                   2024 年 9 月 26 日