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公司公告

广州发展:广州发展集团股份有限公司关于独立董事任期届满辞职的公告2024-07-12  

股票简称:广州发展        股票代码:600098     公告编号:临 2024-036 号
公司债券简称:21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02
公司债券代码:188103、188281、185829、137727




         广州发展集团股份有限公司
       关于独立董事任期届满辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。


     公司第九届董事会于 2024 年 7 月 9 日收到公司独立董
事曾萍先生的书面辞职报告。曾萍先生因连续担任公司独立
董事满 6 年,根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规和公司《章程》关于独立董事任职期限的规定,
申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务。
     因曾萍独立董事辞任将导致公司董事会及相关专门委
员会的人员构成不符合相关规定,在公司召开股东大会选举
产生新任独立董事并经监管部门核准任职资格履职前,曾萍
先生将按照法律法规和公司《章程》的规定,继续履行独立
董事及董事会相关专门委员会的相关职责。公司将按照规定
尽快完成独立董事的补选工作。
     曾萍先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守、
独立公正,以良好的职业道德和专业素养,在完善公司治理
和推动公司高质量发展中发挥了重要作用。公司董事会对曾

                                    1
萍先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢。
    特此公告。


                              广州发展集团股份有限公司
                                     董   事   会
                                  2024 年 7 月 12 日




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