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公司公告

广州发展:广州发展集团股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告2024-07-26  

 股票简称:广州发展             股票代码:600098           公告编号:临 2024-040 号
 公司债券简称:21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02
 公司债券代码:188103、188281、185829、137727




            广州发展集团股份有限公司
          第九届董事会第六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


       广州发展集团股份有限公司于 2024 年 7 月 19 日向全体
 董事发出召开董事会会议的书面通知,并于 2024 年 7 月 25
 日以现场结合视频会议方式召开第九届董事会第六次会议,
 应到会董事 7 名,实际到会董事 7 名,监事会列席本次会议,
 符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长
 蔡瑞雄先生主持,会议形成以下决议:
       一、《关于通过公司广盛(罗冲围电厂)地块交储的决
 议》(应到会董事7名,实际参与表决董事7名,7票通过)
       为贯彻落实政府决策部署,配合城市建设总体规划,推
 进片区城市更新改造和地块资源优化利用,全体董事一致同
 意并形成以下决议:
       1.同意公司广盛(罗冲围电厂)地块交储。
       2.同意公司与广州市白云区人民政府松洲街道办事处
 签署《广州市白云区螺涌村、松南村、松北村城中村改造项
 目发电厂地块征收补偿协议书》。

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       3.授权公司经营班子办理交储相关事项和交储后的具
体工作。
       详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《广州发展集团股份有限公司关于公司土地交储的公
告》。
       二、《关于通过向广州发展新能源集团股份有限公司增
资的决议》(应到会董事7名,实际参与表决董事7名,7票通
过)
    为满足新能源业务发展需要,优化资本结构,提升全资
子公司广州发展新能源集团股份有限公司(以下简称“新能
源集团”)竞争力,全体董事一致同意并形成以下决议:
    1.同意公司及属下全资子公司广州发展企业运营管理
有限公司分别向新能源集团增资 15.28 亿元和 10.18 亿元,
根据新能源集团资金需求情况分期注入。
    2.授权公司经营班子办理本次增资相关事宜。
    详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《广州发展集团股份有限公司关于向全资子公司广州发
展新能源集团股份有限公司增资的公告》。
    特此公告。




                                 广州发展集团股份有限公司
                                          董 事 会
                                       2024 年 7 月 26 日




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