股票简称：广州发展             股票代码：600098           公告编号：临 2024-049 号
 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02
 公司债券代码：188103、188281、185829、137727




            广州发展集团股份有限公司
          第九届董事会第七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


       广州发展集团股份有限公司于 2024 年 8 月 19 日向全体
 董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2024 年 8 月 29
 日以现场会议方式召开第九届董事会第七次会议，应到会董
 事 7 名，实际到会董事 4 名，蔡瑞雄董事长委托吴宏副董事
 长、总经理、董事会秘书，曾志伟董事委托李光董事，刘涛
 独立董事委托曾萍独立董事出席会议并行使表决权，监事会
 列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
 会议由副董事长、总经理、董事会秘书吴宏先生主持，会议
 形成以下决议：
       一、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2024年半
 年度报告〉及〈广州发展集团股份有限公司2024年半年度报
 告摘要〉的决议》（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，
 7票通过）
       经表决，全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有
 限公司 2024 年半年度报告》和《广州发展集团股份有限公
 司 2024 年半年度报告摘要》。
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    公司董事会审计委员会事前召开会议，认为公司2024年
半年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司2024年上半
年度经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
   《广州发展集团股份有限公司2024年半年度报告》(全文)
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《广州发展
集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》同时刊登于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
    二、《关于通过<广州发展集团股份有限公司募集资金存
放与实际使用情况专项报告>的决议》（应到会董事7名，实
际参与表决董事7名，7票通过）
    《广州发展集团股份有限公司募集资金存放与实际使用
情况专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    三、《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售
期限售条件成就的决议》（应到会董事7名，实际参与表决董
事7名，7票通过）
    鉴于公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期
解除限售条件已经成就且即将届满，根据公司2020年年度股
东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理
2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》对公司董事会
的授权，公司全体董事一致同意对符合解除限售条件的激励
对象按规定解除第二个限售期，并授权公司经营班子办理相
应的解除限售手续。本次符合解除限售条件成就的激励对象
共计186人，可解除限售的限制性股票数量合计为7,720,188
股，约占目前公司总股本的0.22%。
    公司董事会薪酬与考核委员会事前召开会议，认为2021
年限制性股票激励计划第二个解除限售期即将届满且解除限
售条件已经成就，同意对符合解除限售条件的激励对象按规
定解除限售。
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    具体内容详见同日披露的《广州发展集团股份有限公司
关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期限售条件
成就的公告》。
    四、《关于通过公司回购注销部分限制性股票的决议》
（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）
    鉴于公司2021年限制性股票激励计划授予的8名激励对
象达到法定退休年龄正常退休、1名激励对象因担任监事不能
持有公司限制性股票，上述9人均不再具备激励对象资格及条
件，根据《广州发展集团股份有限公司2021年限制性股票激
励计划（草案）》的相关规定，公司全体董事一致同意：
    （一）公司按3.27元/股的回购价格回购已获授但尚未解
除限售的公司2021年限制性股票激励计划限制性股票
563,840股。
    （二）授权公司经营班子办理回购手续，并按照相关规
定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司申请办理回购股份注销手续、通知债权人等相关手续，
并在回购股份注销完成后及时办理工商变更登记手续和对公
司《章程》中涉及注册资本金额、股本总额等条款进行相应
修改。
    具体内容详见同日披露的《广州发展集团股份有限公司
关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的公告》。
    五、《关于通过公司出租物业涉及关联交易的决议》（应
到会非关联董事7名，实际参与表决非关联董事7名，7票通过）
    经表决，全体非关联董事一致同意公司全资子公司广州
发展新城投资有限公司向公司控股股东广州产业投资控股集
团有限公司全资或控股子公司广州市中小企业发展基金有限
公司、广州绿色基础设施产业投资基金管理有限公司、广州
产业投资资本管理有限公司和广州产投私募基金管理有限公
司出租房屋，并分别签署《房屋租赁合同》。合同租期两年，
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自 2024 年 9 月15日 至 2026 年 9月 14 日 止 ， 总 金 额为 人 民 币
438.27万元。
     公司独立董事事前召开专门会议审议关联交易事项，认
为上述关联交易事项符合公司生产经营需要，有利于公司业
务发展，同时交易定价机制公允、合理，符合公司及全体股
东的利益。
     六、《关于通过<广州发展集团股份有限公司“提质增效
重回报”行动方案>的决议》（应到会非关联董事7名，实际
参与表决非关联董事7名，7票通过）
     经表决，全体董事一致通过《广州发展集团股份有限公
司“提质增效重回报”行动方案》。
     《广州发展集团股份有限公司“提质增效重回报”行动
方案》 详见公司于2024年8月17日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广州发展集团股份有限公司关
于“提质增效重回报”行动方案的公告》。
     特此公告。




                                    广州发展集团股份有限公司
                                              董 事 会
                                          2024 年 8 月 31 日




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