长春一东:长春一东离合器股份有限公司第八届董事会2024年第三次临时会议决议公告2024-08-31
证券代码:600148 证券简称:长春一东 公告编号:2024-022
长春一东离合器股份有限公司
第八届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
长春一东离合器股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会 2024 年第三次
临时会议于 2024 年 8 月 30 日以通讯会议的方式召开。公司于 2024 年 8 月 26 日以
电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知和会议材料。会议应到董事 9 名,到
会董事 9 名,公司监事和高级管理人员列席本次会议,会议的召集和召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《2024年半年度报告》 ;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议全体委员同意后提交
董事会审议。
详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年
半年度报告》。
(二)审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司2024年半年度风险持续
评估报告》 ;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
此报告已经独董专门会议审议通过,并提交董事会审议。
详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于与
兵工财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告》。
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(三)审议通过了《关于董事会换届选举的议案》 ;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会2024年第二次会议全体委员同意后提交
董事会审议,尚需提交公司股东大会审议。
1. 提名 孟庆洪 为第九届董事会非独立董事候选人;
2. 提名 李 鑫 为第九届董事会非独立董事候选人;
3. 提名 戴小科 为第九届董事会非独立董事候选人;
4. 提名 刘晓东 为第九届董事会非独立董事候选人;
5. 提名 秦晓方 为第九届董事会非独立董事候选人;
6. 提名 马振来 为第九届董事会非独立董事候选人;
7. 提名 贾新宇 为第九届董事会独立董事候选人;
8. 提名 马鸿佳 为第九届董事会独立董事候选人;
9. 提名 于 旭 为第九届董事会独立董事候选人。
(四)审议通过了《2024年工资总额预算方案的议案》 ;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会2024年第二次会议全体委员同意后提交
董事会审议。
(五)审议通过了《关于调整2024年投资计划的议案》 ;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案已经公司董事会战略委员会2024年第二次会议全体委员同意后提交
董事会审议,尚需提交公司股东大会审议。
(六)审议通过了《关于会计政策变更的议案》 ;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议全体委员同意后提交
董事会审议。
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详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会
计政策变更的公告》(公告编号:2024-024)。
(七)审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 ;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召
开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-025)。
特此公告。
长春一东离合器股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日
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第九届董事会成员候选人简历:
孟庆洪,男,汉族,1967年出生,中共党员。长春工业大学机械工程学院机
械工程专业毕业,工程硕士,正高级工程师。历任东北工业集团有限公司副总经
理;东北工业集团有限公司董事,长春一东离合器股份有限公司董事、总经理、
党委书记;东北工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记。现任东北工业集
团有限公司董事长、党委书记,长春一东离合器股份有限公司董事长。
李鑫,男,汉族,1977年出生,中共党员。吉林大学国际贸易专业毕业,高
级会计师,正高级工程师。历任中国第一汽车集团公司经营控制部预算管理室主
管、主任,中国第一汽车集团有限公司财务管理部运营管理处高级主任、处长,
财务管理部(董事会办公室)运营管理部总监、副总经理、常务副总经理。现任
中国第一汽车集团有限公司财务管理部(董事会办公室)总经理、长春一东离合
器股份有限公司副董事长。
戴小科,男,汉族,1970 年出生,中共党员。华北工学院金属材料及工程
系金属材料及热处理专业毕业,工学学士,正高级工程师。历任北方凌云工业集
团有限公司董事;凌云工业股份有限公司副总经理;北方凌云工业集团有限公司
监事会主席、党委副书记。现任东北工业集团有限公司董事、总经理、党委副书
记,长春一东离合器股份有限公司董事。
刘晓东,男,汉族,1970年出生,中共党员。中共吉林省委党校研究生学院
工商管理专业毕业,省级党校硕士研究生,正高级工程师。历任东北工业集团山
东蓬翔汽车有限公司总经理、党委书记;东北工业集团有限公司总经理助理。现
任东北工业集团有限公司职工董事,长春一东离合器股份有限公司董事、总经理、
党委书记。
秦晓方,男,汉族,1979年出生,中共党员。河南大学法学院经济法专业毕
业,法学学士,高级经济师。历任中兵投资管理有限责任公司总法律顾问、风险
控制部总经理、纪检监察部部长;中兵投资管理有限责任公司总经理助理、总法
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律顾问、风险控制部(研究中心)总经理。现任东北工业集团有限公司副总经理、
长春一东离合器股份有限公司董事。
马振来,男,汉族,1972年出生,中共党员。北京机械工业管理学院机械系
专业毕业,高级经济师。历任一汽吉林轻型车厂工段长、技术科长、采购部部长、
底盘厂副厂长,一汽哈萨克斯坦国际汽车有限公司销售主师,日本丰田汽车公司
总部管理研修,天津一汽丰田汽车有限公司品保部副部长,中国第一汽车集团有
限公司采购部采购专家,一汽哈尔滨轻型汽车有限公司副总经理,一汽通用轻型
商用汽车有限公司质量总监、营销总监、采购总监,一汽轻型商用汽车有限公司
副总经理。现任长春一东离合器股份有限公司董事、副总经理。
独立董事候选人:
贾新宇,女,汉族,1971年出生,东北财经大学硕士研究生毕业,中国注册
会计师(CICPA),中国注册税务师。历任工程技术师范学院财务管理教师,中税
网税务师事务所集团有限公司吉林分公司负责人,吉林工程技术师范学院会计教
师、税法教师,吉林财经大学会计学院研究生实务导师。现任长春一东离合器股
份有限公司独立董事、吉林经济法学研究会副会长、吉林税务师协会常任理事、
吉林省注册会计师协会讲师团成员。
马鸿佳,男,汉族,1979年出生,中共党员。毕业于吉林大学技术经济及管
理专业。历任吉林大学管理学院讲师,韩国首尔国立大学访问学者,吉林大学管
理学院副教授、硕士生导师、国际商务系书记、吉林大学管理学院教授、博士生
导师、国际商务系主任。现任吉林大学商学与管理学院国际商务系主任、长春新
区发展集团有限公司独立董事、长春一东离合器股份有限公司独立董事。
于旭,男,汉族,1965年出生,中共党员。毕业于吉林大学技术经济及管理
专业,中国注册会计师。历任哈尔滨商业大学建筑系讲师、长春奥普光电技术股
份有限公司财务总监、吉林紫晶电子有限公司总经理。现任吉林大学商学与管理
学院教授、博士生导师、长春一东离合器股份有限公司独立董事候选人。
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