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公司公告

长春一东:长春一东离合器股份有限公司第八届董事会2024年第三次临时会议决议公告2024-08-31  

   证券代码:600148            证券简称:长春一东        公告编号:2024-022



               长春一东离合器股份有限公司
         第八届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况

     长春一东离合器股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会 2024 年第三次

临时会议于 2024 年 8 月 30 日以通讯会议的方式召开。公司于 2024 年 8 月 26 日以

电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知和会议材料。会议应到董事 9 名,到

会董事 9 名,公司监事和高级管理人员列席本次会议,会议的召集和召开程序符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     (一)审议通过了《2024年半年度报告》 ;

     表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

     本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议全体委员同意后提交

董事会审议。

     详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年

半年度报告》。

     (二)审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司2024年半年度风险持续

评估报告》 ;

     表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

     此报告已经独董专门会议审议通过,并提交董事会审议。

     详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于与

兵工财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告》。




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    (三)审议通过了《关于董事会换届选举的议案》 ;

   表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

   本议案已经公司董事会提名委员会2024年第二次会议全体委员同意后提交

董事会审议,尚需提交公司股东大会审议。

   1. 提名 孟庆洪 为第九届董事会非独立董事候选人;

   2. 提名 李   鑫 为第九届董事会非独立董事候选人;

   3. 提名 戴小科 为第九届董事会非独立董事候选人;

   4. 提名 刘晓东 为第九届董事会非独立董事候选人;

   5. 提名 秦晓方 为第九届董事会非独立董事候选人;

   6. 提名 马振来 为第九届董事会非独立董事候选人;

   7. 提名 贾新宇 为第九届董事会独立董事候选人;

   8. 提名 马鸿佳 为第九届董事会独立董事候选人;

   9. 提名 于   旭 为第九届董事会独立董事候选人。

    (四)审议通过了《2024年工资总额预算方案的议案》 ;

   表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

   本议案已经公司董事会提名委员会2024年第二次会议全体委员同意后提交

董事会审议。

  (五)审议通过了《关于调整2024年投资计划的议案》 ;

   表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

   本议案已经公司董事会战略委员会2024年第二次会议全体委员同意后提交

董事会审议,尚需提交公司股东大会审议。

  (六)审议通过了《关于会计政策变更的议案》 ;

   表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

   本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议全体委员同意后提交

董事会审议。


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    详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会

计政策变更的公告》(公告编号:2024-024)。

    (七)审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 ;

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

    详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召

开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-025)。



    特此公告。




                                             长春一东离合器股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2024 年 8 月 30 日


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第九届董事会成员候选人简历:

    孟庆洪,男,汉族,1967年出生,中共党员。长春工业大学机械工程学院机

械工程专业毕业,工程硕士,正高级工程师。历任东北工业集团有限公司副总经

理;东北工业集团有限公司董事,长春一东离合器股份有限公司董事、总经理、

党委书记;东北工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记。现任东北工业集

团有限公司董事长、党委书记,长春一东离合器股份有限公司董事长。

    李鑫,男,汉族,1977年出生,中共党员。吉林大学国际贸易专业毕业,高

级会计师,正高级工程师。历任中国第一汽车集团公司经营控制部预算管理室主

管、主任,中国第一汽车集团有限公司财务管理部运营管理处高级主任、处长,

财务管理部(董事会办公室)运营管理部总监、副总经理、常务副总经理。现任

中国第一汽车集团有限公司财务管理部(董事会办公室)总经理、长春一东离合

器股份有限公司副董事长。

    戴小科,男,汉族,1970 年出生,中共党员。华北工学院金属材料及工程

系金属材料及热处理专业毕业,工学学士,正高级工程师。历任北方凌云工业集

团有限公司董事;凌云工业股份有限公司副总经理;北方凌云工业集团有限公司

监事会主席、党委副书记。现任东北工业集团有限公司董事、总经理、党委副书

记,长春一东离合器股份有限公司董事。

    刘晓东,男,汉族,1970年出生,中共党员。中共吉林省委党校研究生学院

工商管理专业毕业,省级党校硕士研究生,正高级工程师。历任东北工业集团山

东蓬翔汽车有限公司总经理、党委书记;东北工业集团有限公司总经理助理。现

任东北工业集团有限公司职工董事,长春一东离合器股份有限公司董事、总经理、

党委书记。

    秦晓方,男,汉族,1979年出生,中共党员。河南大学法学院经济法专业毕

业,法学学士,高级经济师。历任中兵投资管理有限责任公司总法律顾问、风险

控制部总经理、纪检监察部部长;中兵投资管理有限责任公司总经理助理、总法


                                   4
律顾问、风险控制部(研究中心)总经理。现任东北工业集团有限公司副总经理、

长春一东离合器股份有限公司董事。

    马振来,男,汉族,1972年出生,中共党员。北京机械工业管理学院机械系

专业毕业,高级经济师。历任一汽吉林轻型车厂工段长、技术科长、采购部部长、

底盘厂副厂长,一汽哈萨克斯坦国际汽车有限公司销售主师,日本丰田汽车公司

总部管理研修,天津一汽丰田汽车有限公司品保部副部长,中国第一汽车集团有

限公司采购部采购专家,一汽哈尔滨轻型汽车有限公司副总经理,一汽通用轻型

商用汽车有限公司质量总监、营销总监、采购总监,一汽轻型商用汽车有限公司

副总经理。现任长春一东离合器股份有限公司董事、副总经理。

独立董事候选人:

    贾新宇,女,汉族,1971年出生,东北财经大学硕士研究生毕业,中国注册

会计师(CICPA),中国注册税务师。历任工程技术师范学院财务管理教师,中税

网税务师事务所集团有限公司吉林分公司负责人,吉林工程技术师范学院会计教

师、税法教师,吉林财经大学会计学院研究生实务导师。现任长春一东离合器股

份有限公司独立董事、吉林经济法学研究会副会长、吉林税务师协会常任理事、

吉林省注册会计师协会讲师团成员。

    马鸿佳,男,汉族,1979年出生,中共党员。毕业于吉林大学技术经济及管

理专业。历任吉林大学管理学院讲师,韩国首尔国立大学访问学者,吉林大学管

理学院副教授、硕士生导师、国际商务系书记、吉林大学管理学院教授、博士生

导师、国际商务系主任。现任吉林大学商学与管理学院国际商务系主任、长春新

区发展集团有限公司独立董事、长春一东离合器股份有限公司独立董事。

    于旭,男,汉族,1965年出生,中共党员。毕业于吉林大学技术经济及管理

专业,中国注册会计师。历任哈尔滨商业大学建筑系讲师、长春奥普光电技术股

份有限公司财务总监、吉林紫晶电子有限公司总经理。现任吉林大学商学与管理

学院教授、博士生导师、长春一东离合器股份有限公司独立董事候选人。


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