中信证券股份有限公司

                      关于中国船舶工业股份有限公司

                 在本次交易首次公告日前 20 个交易日内

                       股票价格波动情况的核查意见



    中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”、“公司”）拟以向中国
船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）全体换股股东发行 A 股股票的
方式换股吸收合并中国重工（以下简称“本次交易”）。中信证券股份有限公司作
为本次交易中国船舶的独立财务顾问，对中国船舶在股价敏感重大信息公布前
20 个交易日的波动情况进行核查并出具核查意见。

    一、中国船舶股价波动情况

    因筹划重大资产重组，经向上海证券交易所申请，中国船舶 A 股股票自 2024
年 9 月 3 日开市起停牌。中国船舶股票在停牌前 20 个交易日期间的涨跌幅情况，
以及同期大盘指数、行业指数的涨跌幅情况具体如下：
                             停牌前第 21 个交易日      停牌前最后 1 个交易日
          项目                                                                  涨跌幅
                             （2024 年 8 月 5 日）     （2024 年 9 月 2 日）
股票收盘价（元/股）                            39.35                   34.90     -11.30%

上证综指（000001.SH）                      2,860.70                  2,811.04    -1.74%
申 万 航 海 装 备 II 指 数
                                           3,027.84                  2,720.78   -10.14%
（801744.SI）
剔除大盘因素影响涨跌幅                                                           -9.56%

剔除同行业板块行业因素影响涨跌幅                                                 -1.16%


    根据上表可见，本次交易首次公告日前 20 个交易日期间，剔除大盘因素（上
证综指，000001.SH）影响后中国船舶股价累计跌幅为 9.56%，未超过 20%；剔
除行业板块因素（申万航海装备 II 指数，801744.SI）影响后中国船舶股价累计
跌幅为 1.16%，未超过 20%。

    二、独立财务顾问核查意见


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    经核查，独立财务顾问认为：剔除大盘因素和同行业板块因素影响，中国船
舶股价在本次交易首次公告披露前 20 个交易日内累计波动未超过 20%。

    （以下无正文）




                                  2
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国船舶工业股份有限公司在本
次交易首次公告日前 20 个交易日内股票价格波动情况的核查意见》之签字盖章
页）




独立财务顾问主办人：

                             张明慧                        李浩然




                             施梦菡                        胡锺峻




                                                 中信证券股份有限公司

                                                      2024 年 9 月 18 日




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