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公司公告

大龙地产:第九届董事会第十二次会议决议公告2024-08-03  

证券代码:600159         证券简称:大龙地产         编号:2024-032



           北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
            第九届董事会第十二次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

  陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

  责任。




    北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届董事会第
十二次会议于 2024 年 7 月 26 日以书面、电话、电子邮件等形式
发出通知,会议于 2024 年 8 月 2 日以现场结合通讯表决方式召
开。会议由公司董事长李文江先生主持,应参会董事 8 名,实际
参会董事 8 名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。经审议,通过了如下决议:
    一、关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案
    补选苑继波先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员,任期
与本届董事会一致。
    同意票:8 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
    特此公告。




            北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
                                            二〇二四年八月三日