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公司公告

光电股份:北方光电股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告2024-08-15  

证券代码:600184    股票简称:光电股份    编号:临 2024-19


                   北方光电股份有限公司
    关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。

    为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务
院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求,积极响应上
海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动
的倡议》,践行“以投资者为本”的发展理念,北方光电股份有
限公司(以下简称“光电股份”或“公司”)结合公司实际经营
情况和发展战略,为推动公司高质量发展和投资价值提升,切实
履行上市公司责任,维护全体股东利益,制定了公司《2024 年度
“提质增效重回报”行动方案》。具体内容如下:

    一、聚焦主营业务,稳步提升经营质量
    公司深耕光电领域,致力于光电事业的发展,面向军用和民
用市场提供产品和服务,主要业务包括防务和光电材料与元器件
两大板块。防务业务主要包括以大型武器系统、精确制导导引头、
光电信息装备为代表的光电防务类产品的研发、设计、生产和销
售;光电材料与元器件业务主要包括光学玻璃材料及压型件、精
密模压件、红外镜头等光学元器件产品的研发、生产和销售。
    2024 年是实现“十四五”规划目标的关键一年,公司将坚定
不移实施既定的发展战略,不断增强核心功能,提高核心竞争力;

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在防务业务上,聚焦主责主业,保证装备生产履约任务,在保持
传统防务市场竞争力的基础上,瞄准新形势新要求,加快机械化
信息化智能化融合,通过产品转型升级助推企业核心竞争力提升;
在光电材料与元器件业务上,聚焦产业链延伸、下游客户的开拓,
积极发展高性能光学材料产品,拓展产品应用领域;同时深化人
力资源建设,打造高素质专业化人才队伍,紧盯科技创新、成果
转化、增收拓市等核心价值环节,完善差异化考核激励机制,激
发各类人才的创新创造活力和价值贡献成效。

    二、重视投资者回报,持续现金分红
    公司高度重视对股东的合理投资回报,充分考虑股东的长远
利益,对利润分配作出制度性安排,公司《章程》中规定了公司
利润分配政策的基本原则和具体政策,自 2012 年起每三年滚动制
定《未来三年股东回报规划》。公司严格按照《章程》落实分红
政策,分红政策保持连续、稳定,自上市以来,公司已连续 8 年
持续分红,累计现金分红 2.08 亿元,每次现金分红比例均超过当
年净利润的 30%,最高一年分红比例达到 65%。
    2024 年上半年,公司 2023 年年度利润分配方案已实施完毕。
公司将持续严格执行相关分红政策规定,在综合考虑公司经营发
展实际情况、股东要求和意愿、公司现金流量状况等因素的同时,
进一步加强公司现金分红的稳定性、持续性和可预期性,努力提
升股东回报,切实保护投资者的合法权益。

    三、深化科技创新引领,加快发展新质生产力
    公司坚持深化科技创新引领,全资子公司新华光公司作为国
内第二大光学玻璃材料生产企业,主导了行业内多项国际和国家

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标准的制定,成功开发出多种新产品,是国家专精特新“小巨人”
企业。
    公司将以建设全面感知、数字管控、智能制造的科技创新型
智能化光电企业为目标,深化科技创新引领,着眼新一代光电技
术,提升产品高精度定位、系统集成等核心技术能力;深化数智
强企发展,逐步向智能化、数字化、自动化转变,实施数字化排
产,提升数字研发能力。

    四、加强投资者沟通,提升公司透明度
    公司高度重视与投资者的沟通,持续高质量、常态化召开年
度和季度业绩说明会,积极参加湖北证监局、兵器集团等组织的
投资者集中交流活动,与投资者深入交流;通过 E 互动、电话、
邮箱等方式,与中小投资者进行双向交流;通过现场调研、电话
会议、参加投资策略会等方式,加强与机构投资者的互动交流。
    2024 年上半年,公司参加了沪市年报业绩说明会“新质生产
力”主题周活动,通过企业云参观、可视化动画等方式创新互动
模式;参加了湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动;参
加了“走进兵器工业”上市公司投资者集中交流活动,公司董事、
总经理陈良就公司产品结构、经营情况、行业趋势、发展规划等
方面进行了主题推介。公司将认真开展投资者的服务工作,密切
关注市场动态,努力推动公司市场价值与内在价值相匹配。不断
丰富业绩说明会召开形式,有效传递公司价值;健全多层次投资
者良性互动机制,多渠道听取投资者意见建议,及时回应投资者
诉求;注重媒体的传播效能,对公司舆情进行持续关注监督,维
护企业良好资本市场形象。


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    五、坚持规范运作,提升信息披露质量
    公司深入贯彻中国证监会制定的《推动提高上市公司质量三
年行动方案(2022-2025)》,严格按照《上市公司独立董事管理
办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文
件的相关规定和要求,持续修改、完善、优化了公司章程、董事
会议事规则、独立董事制度、董事会专门委员会细则等治理制度,
将法律合规管理纳入公司章程,完善独立董事专门会议和董事会
专门委员会议事规则,进一步提升治理合规水平。持续提升信息
披露质量,信息披露及时、准确、完整,已持续 3 年发布社会责
任报告、3 年发布 ESG 报告,展现公司在注重生态环境保护、履行
社会责任、提高治理水平方面的成果,推动公司树立良好品牌形
象。公司连续两年在上交所信息披露工作评价中获得 A 级评价。
    公司将继续本着对全体股东负责的态度,严格按照监管要求,
持续提升信息透明度,坚持及时、准确、公平的原则,关注投资
者信息需求,持续提升信息披露质量;坚持规范运作,充分发挥
董事会各专门委员会和独立董事的专业作用,健全公司与独立董
事沟通机制,为独立董事履职创造有利条件和充分保障。

    六、强化“关键少数”责任,提升履职水平
    公司与控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理
人员等“关键少数”保持紧密沟通,及时传达最新监管政策法规,
组织参加内外部与履职相关的培训,提高“关键少数”履职担当
和规则意识。开展任期制和契约化管理,根据经理层年度绩效考
核完成情况确定及发放薪酬。根据规定,相关议案在股东大会表
决时对中小投资者进行了单独计票。


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   公司将不断提高治理水平,充分借助培训平台资源,积极组
织“关键少数”参加相关培训,继续通过多种渠道及时向“关键
少数”传递最新政策法规;全面深化法治建设,持续完善法律合
规体系和内控体系,压实合规管理“三道防线”职责,完善合规
管理“三张清单”,抓好法律合规风险防范,提升“关键少数”
合规意识及履职能力。

   七、其他
   公司将持续评估本方案的落实情况,按照相关要求及时履行
信息披露义务。本方案涉及的前瞻性陈述,未来可能会受到宏观
政策调整、行业竞争等因素的影响,存在一定的不确定性,不构
成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。
   特此公告。


                                北方光电股份有限公司董事会
                                     二〇二四年八月十五日




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