北方光电股份有限公司
            2024 年第二次独立董事专门会议决议
    北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次独立
董事专门会议于 2024 年 8 月 13 日以通讯表决方式召开。会议应出席
独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和公司《章程》的
有关规定。独立董事本着基于客观、独立的立场，对拟提交第七届董
事会第八次会议的议案进行了会前审核并发表审核意见，具体如下：
    《关于 2024 年半年度与兵工财务有限责任公司的风险持续评估
报告的议案》
    通过审阅《关于 2024 年半年度与兵工财务有限责任公司的风险
持续评估报告的议案》，我们认为该报告充分反映了兵工财务有限责
任公司（以下简称“兵工财务”）的经营资质、内部控制、经营管理
和风险管理状况，公司 2024 年上半年与兵工财务之间发生的关联存
款等金融业务风险可控。我们认为该报告是客观、公正的，不存在损
害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
    本议案以 3 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。


                            独立董事：陈友春 雷亚萍 李 彬
                                         二〇二四年八月十三日