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公司公告

金山股份:第八届董事会第十六次会议决议公告2024-07-25  

证券代码:600396           证券简称:金山股份         公告编号:临 2024-041 号




       华电辽宁能源发展股份有限公司
     第八届董事会第十六次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     一、董事会会议召开情况
     华电辽宁能源发展股份有限公司(以下简称公司)于 2024
年 7 月 23 日以现场和通讯方式召开了第八届董事会第十六次会
议。公司董事长毕诗方先生因公出差,未能现场参加本次会议,
公司过半数董事选举董事齐宁女士主持,本次会议应出席会议董
事 12 名,实际参加会议表决董事 12 名,公司部分监事及高级管
理人员列席了会议。本次会议通知于 2024 年 7 月 18 日以短信、
邮件等方式向各位董事发出,会议的召开符合《公司法》等法律
法规及《公司章程》的要求,会议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     (一)同意《关于高级管理人员变动的议案》。
     同意 12 票;反对 0 票;弃权 0 票。
     公司独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过了上述议
案,并同意将本议案提交公司董事会审议。公司董事会提名委员
会 2024 年第三次会议同意将本议案提交公司董事会审议。
     经公司董事会提名委员会审查通过,公司董事会同意聘任白
雪飞先生为公司副总经理。同意张新德先生辞去公司副总经理职

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务。
    (高级管理人员简历附后)
    (二)同意《关于变更公司证券简称的议案》。
    同意 12 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    同意公司证券简称由“金山股份”变更为“华电辽能”,详
见公司临 2024-043 号《关于拟变更公司证券简称的公告》。
    (三)同意《关于华电辽宁能源发展股份有限公司发行并表
类 REITs 项目的议案》,并提交公司 2024 年第二次临时股东大
会审议。
    同意 12 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    公司独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过了上述议
案,并同意将本议案提交公司董事会审议。公司董事会审计委员
会 2024 年第三次会议同意将本议案提交公司董事会审议。
    同意公司按照目前发行方案以公司全资持有的四家新能源
单位内蒙古华电金源新能源有限公司、阜新华电新能源发电有限
公司、彰武华电新能源发电有限公司及康平华电风力发电有限公
司(以上四家公司简称标的企业)发行权益型类 REITs 产品。
    1. 同意在本次专项计划的发行过程中由公司全资子公司华
电(辽宁)配售电有限公司(简称华电配售)作为普通合伙人/GP、
本公司作为有限合伙人 LP1 及原始权益人作为有限合伙人 LP2 共
同设立有限合伙企业(简称合伙企业)。其中,华电配售认缴
0.01%有限合伙份额(具体出资金额以华电配售认缴金额为准),
本公司认缴 19.99%有限合伙份额(具体出资金额以本公司认缴
金额为准),原始权益人认缴 80%有限合伙份额(具体出资金额

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以原始权益人认缴金额为准)。合伙企业或下设 SPV(如有)向
本公司购买标的企业股权。在本次专项计划设立时,由专项计划
受让原始权益人持有的 80%有限合伙份额,以专项计划募集资金
实现对合伙企业 80%有限合伙份额的实缴出资。华电配售及本公
司实现对合伙企业认缴份额的实缴。
    2. 同意由合伙企业或下设 SPV(如有)向标的企业提供企
业借款。
    3. 同意本公司为标的企业或 SPV(如有)提供运营支持、
履约支持,标的企业以其纳入本次专项计划的底层资产的运营收
入为合伙企业或 SPV(如有)向其提供的企业借款设置质押。
    4. 同意本次专项计划赋予本公司优先收购权。
    5. 同意本公司开立专项证券账户,认购次级资产支持证券
份额(如有)。
    上述交易安排完成后,本公司将通过合伙企业或 SPV(如有)
继续对标的企业保持并表经营。
    6. 同意具体授权公司董事长、总经理、财务总监及其授权
人士全权处理本次专项计划注册发行及开展相关事项的全部事
宜,包括但不限于:
    (1)依据国家法律法规及监管部门的有关规定,基于公司
需要,根据市场的实际情况,以及监管部门对本次专项计划的政
策发生变化或市场条件发生变化,有权对本次专项计划具体方案
进行必要修订、调整,包括但不限于交易架构、具体条款、发行
规模、具体利率、期限、条件、底层资产范围和其他事宜,以及
有权根据市场情况,决定是否继续本次专项计划注册发行工作。

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    (2)根据公司和市场的实际情况,谈判、修订、审批或签
署应由公司签署或出具的与专项计划相关的全部法律文件,包括
但不限于《合伙协议》《优先收购权协议》《股权转让协议》《运
营保障协议》及根据监管部门或中介机构要求由公司出具的情况
说明、承诺函等。
    (3)有权决定和办理与本次专项计划发行、存续期间及清
算期间有关的其他事项。
    上述授权自公司股东大会批准之日起至授权事项办理完毕
为止。
    具体发行方案详见公司临 2024-044 号《关于发行并表类
REITs 项目的公告》。
    (四)同意《关于出资建设白音华金山发电有限公司厂用电
替代 7 万千瓦风电项目的议案》。
    同意 12 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    公司独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过了上述议
案,并同意将本议案提交公司董事会审议。公司董事会战略委员
会 2024 年第二次会议同意将本议案提交公司董事会审议。
    同意公司出资 6272.39 万元与锡林郭勒盟智汇新能源有限
公司、西乌珠穆沁旗城乡建设投资有限责任公司合资建设白音华
金山发电有限公司厂用电替代 7 万千瓦风电项目,详见公司临
2024-045 号《关于出资建设白音华金山发电有限公司厂用电替
代 7 万千瓦风电项目的公告》。
    (五)同意《关于新增全资子公司风电场接入能力提升改造
研究及示范技术改造项目的议案》。

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    同意 12 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    公司董事会战略委员会 2024 年第二次会议同意将本议案提
交公司董事会审议。
    同意公司全资子公司内蒙古华电金源新能源有限公司组织
萨如拉风电场开展接入能力提升改造研究及示范技术改造项目,
项目静态总投资 6821 万元,2024 年当年投资 4900 万元。
    (六)同意《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
    同意 12 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    同意增补田立先生为公司董事会战略委员会和提名委员会
委员。
    (七)同意《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
    同意 12 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    同意于 2024 年 8 月 13 日上午 10 点 30 分以现场加通讯方式
召开 2024 年第二次临时股东大会,详见公司临 2024-046 号《关
于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
    特此公告


                     华电辽宁能源发展股份有限公司董事会
                              二〇二四年七月二十五日




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附:高级管理人员简历

    白雪飞,男,1979 年 5 月生人,汉族,高级工程师,大学
本科学历,中共党员。曾先后担任中国华电集团有限公司河北分
公司规划建设部副主任,河北华电蔚州风电有限公司党总支书
记、执行董事、总经理,中国华电集团有限公司河北分公司规划
发展部副主任(主持工作)、规划发展部主任,河北华电沽源风
电有限公司党委书记、董事长,河北华电冀北新能源有限公司党
委书记、董事长等职务。现任华电辽宁能源发展股份有限公司党
委委员。

    截至本公告日,白雪飞先生未直接或间接持有公司股票,与
公司实际控制人、持有 5%以上股份的股东及公司其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名高
级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒,符合法律法规以及规范性文件规定的高级管理
人员任职条件。




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