证券代码：600462               证券简称：*ST 九有        编号：临 2024-081


                湖北九有投资股份有限公司
              第九届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    ●有董事对本次董事会审议的议案投弃权票。


       湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会
议于 2024 年 8 月 25 日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2024 年 8 月 29
日以通讯方式召开。本次应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。本
次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
会议由董事长肖自然女士主持，会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下议
案：
       一、《公司 2024 年半年度报告及摘要》
   公司审计委员会审议情况：公司召开第九届董事会审计委员会第三次会议，
以“4 票同意，0 票反对，1 票弃权”的表决结果，同意将公司 2024 年半年度报
告及摘要提交公司第九届董事会第七次会议审议。董事范囡柳投弃权票，理由为：
根据当前情况及客观因素，本人无法对公司 2024 年半年度报告进行充分判断，
故弃权。
       具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《湖北九有投资股份有限公司 2024 年半年度报告》和《湖北九有投资股份有限
公司 2024 年半年度报告摘要》。
       表决情况：有效票数 9 票，7 票同意，0 票反对，2 票弃权。
       董事王能海先生投弃权票，理由为：鉴于客观情况，本人无法对报告内容
进行判断，故弃权。
       董事范囡柳女士投弃权票，理由为：根据当前实际情况及客观因素，本人
无法对公司 2024 年半年度报告进行充分判断，故弃权。
    特此公告。
湖北九有投资股份有限公司董事会
        2024 年 8 月 29 日