证券代码：600478             证券简称：科力远           公告编号：2024-044


                  湖南科力远新能源股份有限公司
                第八届董事会第八次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第八届董事
会第八次会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于 2024 年
8 月 19 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由
董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
    1、关于补选董事的议案
    表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    公司董事会提名委员会审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公
司指定披露的媒体上的《关于董事、监事辞职暨补选董事、监事及聘任证券事务代
表的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、关于聘任证券事务代表的议案
    表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公
司指定披露的媒体上的《关于董事、监事辞职暨补选董事、监事及聘任证券事务代
表的公告》。
    3、关于公司 2024 年半年度报告的议案
    表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    公司董事会审计委员会审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公
司指定披露的媒体上的《2024 年半年度报告》。


    特此公告。




                                       湖南科力远新能源股份有限公司董事会
                                                         2024 年 8 月 30 日