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公司公告

津药药业:津药药业股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告2024-07-11  

  证券代码:600488          证券简称:津药药业         编号:2024-034


                       津药药业股份有限公司
                 第九届监事会第七次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      津药药业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第七次会
议于 2024 年 7 月 10 日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席赵炜
先生主持,应参加表决监事 3 人,实际表决监事 3 人。会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议,与会监事全票通过如
下提案:
      1.审议通过关于回购注销股权激励计划已获授但尚未解锁的部分限
制性股票及调整回购价格的议案
      根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股
票激励计划(草案二次修订稿)》的有关规定,同意公司回购注销 108 名
激励对象持有的第三个解锁期限制性股票 2,046,000 股。
      公司于 2021 年 5 月 25 日完成每股派发现金红利 0.01 元(含税),
于 2022 年 5 月 11 日完成每股派发现金红利 0.014 元(含税),于 2023
年 5 月 11 日完成每股派发现金红利 0.01 元(含税),于 2024 年 6 月 14
日完成每股派发现金红利 0.087 元(含税),本次限制性股票的回购价格
调整为 2.189 元/股。由于激励对象获授的限制性股票在解除限售前的现
金红利由公司代管,未划入激励对象账户。公司已派发的 2020 年度、2021
年度、2022 年度和 2023 年度现金红利另行支付给激励对象。具体内容
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公告。
      监事会认为:公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理
办法》等法律、法规和规范性文件及公司《限制性股票激励计划(草案
二次修订稿)》等的相关规定,未损害公司及全体股东的权益,不会对公
司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
      表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
      2.审议通过关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案
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      公司本次回购注销完成后,股份总数将由 1,093,932,680 股减少至
1,091,886,680 股。公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股
票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,对《公司章程》
做出相应修订并办理公司注册资本的工商变更登记等事项。具体内容详
见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公告。本议案尚
需提交公司股东大会审议。
      表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


      特此公告。


                                        津药药业股份有限公司监事会
                                                   2024 年 7 月 10 日




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