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公司公告

津药药业:津药药业股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告2024-07-11  

证券代码:600488          证券简称:津药药业           编号:2024-036

                       津药药业股份有限公司
        关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     津药药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 7 月 10
日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第七次会议,审议通
过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》,拟对《公司章程》
中相关条款进行修订完善。
     一、《公司章程》的修订内容
     1.根据公司《限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》《限制性
股票激励计划实施考核管理办法(二次修订稿)》的相关规定,公司
需 回 购 注 销 108 名 激 励 对 象 持 有 的 第 三 个 解 锁 期 限 制 性 股 票
2,046,000 股,占公司总股本的 0.19%。
     本次回购注销完成后,公司股份总数将由 1,093,932,680 股减少
至 1,091,886,680 股,公司注册资本将由 1,093,932,680 元减少至
1,091,886,680 元。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程
序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。根据《公
司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规
范性文件的相关规定,公司董事会对《公司章程》做出相应修订。
     2.根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》
的相关规定,结合公司的实际经营情况与业务发展需要,拟对《公司
章程》部分条款进行修订完善。
     3.修订的《公司章程》相关条款如下:



                                     1
                修订前                                      修订后

第三条   ……                               第三条   ……

    公司于 2023 年 6 月 16 日召开的第           公司于 2023 年 6 月 16 日召开的第

八届董事会第三十次会议审议通过了 八届董事会第三十次会议审议通过了

关于回购注销股权激励计划已获授但 关于回购注销股权激励计划已获授但

尚未解锁的部分限制性股票及调整回 尚未解锁的部分限制性股票及调整回

购价格的议案,本次限制性股票回购注 购价格的议案,本次限制性股票回购注

销 完 成 后 , 公 司 现 总 股 本 为 销 完 成 后 , 公 司 现 总 股 本 为

1,093,932,680 股 , 其 中 普 通 股 1,093,932,680 股 , 其 中 普 通 股

1,093,932,680 股,其他种类股 0 股。         1,093,932,680 股,其他种类股 0 股。

                                                公司于 2024 年 7 月 10 日召开的第

                                            九届董事会第九会议审议通过了关于

                                            回购注销股权激励计划已获授但尚未

                                            解锁的部分限制性股票及调整回购价

                                            格的议案,本次限制性股票回购注销完

                                            成后,公司现总股本为 1,091,886,680

                                            股,其中普通股 1,091,886,680 股,其

                                            他种类股 0 股。

第六条     公司注 册 资本为 人民币 第六条              公司注册资本为人民币

1,093,932,680 元。                          1,091,886,680 元。

第 十 九 条     公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条              公 司股份 总数为

1,093,932,680 股,公司的股本结构为: 1,091,886,680 股,公司的股本结构为:

普通股 1,093,932,680 股,其他种类股 普通股 1,091,886,680 股,其他种类股

0 股。                                      0 股。

     除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变,变更后的内容



                                        2
最终以工商部门核准为准。修订后的《公司章程》全文详见上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)。本次修订《公司章程》、办理公司
注册资本的工商变更登记等事项尚需提交公司股东大会审议。
    二、上网公告附件
    《津药药业股份有限公司章程》(2024 年 7 月)


    特此公告。




                                  津药药业股份有限公司董事会
                                             2024 年 7 月 10 日




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