证券代码:600488 证券简称:津药药业 编号:2024-036 津药药业股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 7 月 10 日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第七次会议,审议通 过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》,拟对《公司章程》 中相关条款进行修订完善。 一、《公司章程》的修订内容 1.根据公司《限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》《限制性 股票激励计划实施考核管理办法(二次修订稿)》的相关规定,公司 需 回 购 注 销 108 名 激 励 对 象 持 有 的 第 三 个 解 锁 期 限 制 性 股 票 2,046,000 股,占公司总股本的 0.19%。 本次回购注销完成后,公司股份总数将由 1,093,932,680 股减少 至 1,091,886,680 股,公司注册资本将由 1,093,932,680 元减少至 1,091,886,680 元。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程 序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。根据《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规 范性文件的相关规定,公司董事会对《公司章程》做出相应修订。 2.根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》 的相关规定,结合公司的实际经营情况与业务发展需要,拟对《公司 章程》部分条款进行修订完善。 3.修订的《公司章程》相关条款如下: 1 修订前 修订后 第三条 …… 第三条 …… 公司于 2023 年 6 月 16 日召开的第 公司于 2023 年 6 月 16 日召开的第 八届董事会第三十次会议审议通过了 八届董事会第三十次会议审议通过了 关于回购注销股权激励计划已获授但 关于回购注销股权激励计划已获授但 尚未解锁的部分限制性股票及调整回 尚未解锁的部分限制性股票及调整回 购价格的议案,本次限制性股票回购注 购价格的议案,本次限制性股票回购注 销 完 成 后 , 公 司 现 总 股 本 为 销 完 成 后 , 公 司 现 总 股 本 为 1,093,932,680 股 , 其 中 普 通 股 1,093,932,680 股 , 其 中 普 通 股 1,093,932,680 股,其他种类股 0 股。 1,093,932,680 股,其他种类股 0 股。 公司于 2024 年 7 月 10 日召开的第 九届董事会第九会议审议通过了关于 回购注销股权激励计划已获授但尚未 解锁的部分限制性股票及调整回购价 格的议案,本次限制性股票回购注销完 成后,公司现总股本为 1,091,886,680 股,其中普通股 1,091,886,680 股,其 他种类股 0 股。 第六条 公司注 册 资本为 人民币 第六条 公司注册资本为人民币 1,093,932,680 元。 1,091,886,680 元。 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司股份 总数为 1,093,932,680 股,公司的股本结构为: 1,091,886,680 股,公司的股本结构为: 普通股 1,093,932,680 股,其他种类股 普通股 1,091,886,680 股,其他种类股 0 股。 0 股。 除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变,变更后的内容 2 最终以工商部门核准为准。修订后的《公司章程》全文详见上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)。本次修订《公司章程》、办理公司 注册资本的工商变更登记等事项尚需提交公司股东大会审议。 二、上网公告附件 《津药药业股份有限公司章程》(2024 年 7 月) 特此公告。 津药药业股份有限公司董事会 2024 年 7 月 10 日 3