津药药业：津药药业股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告2024-08-29
证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-041
津药药业股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
次会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知
已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和
高管人员。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：
1.审议通过《公司 2024 年半年度报告》及其摘要
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露
的公告。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议通过关于计提减值准备的议案
公司依据实际情况计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司
财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司
本次计提减值准备方案。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.审议通过《津药药业股份有限公司关于天津医药集团财务有限
公司的风险持续评估报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露
的公告。关联董事郭珉先生、徐晓阳先生、徐华先生、朱立延先生回
避了表决，非关联董事参与表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.审议通过关于公司组织机构调整的议案
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为实现公司高质量发展，根据公司发展战略及业务发展需要，公
司对组织机构进行调整如下：撤销生产运行部，原生产运行部职能并
入供应链管理部；将战略运营部、数字与 IT 部进行整合；撤销品牌
与市场中心，相应职能分别划入产品规划与解决方案中心、营销管理
中心，进一步优化了公司治理结构、管理体制和运行机制。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.审议通过关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
为加强公司内部控制，切实提高公司信息披露水平，进一步完善
公司治理制度，结合公司实际情况，对《信息披露事务管理制度》中
相关内容进行修订。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的《津药药业股份有限公司信息披露事
务管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.审议通过关于公司与津药资产管理有限公司续签《股权托管协
议》的关联交易议案
公司拟与间接控股股东津药资产管理有限公司（以下简称“津药
资产”）续签《股权托管协议》，继续受托管理津药资产持有的津药永
光（河北）制药有限公司 79.3843%股权，期限为三年。本议案涉及
关联交易事项，独立董事召开专门会议对此项关联交易事前认可，同
意提交董事会审议。董事会审议中关联董事郭珉先生、徐晓阳先生、
徐华先生、刘浩先生回避了表决，非关联董事参与表决。具体内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7.审议通过关于公司与天津药业集团有限公司续签《股权托管协
议》的关联交易议案
公司拟与控股股东天津药业集团有限公司（以下简称“药业集团”）
续签《股权托管协议》，继续受托管理药业集团持有的天津药业研究
院股份有限公司 75.61%股权，期限为三年。本议案涉及关联交易事
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项，独立董事召开专门会议对此项关联交易事前认可，同意提交董事
会审议。董事会审议中关联董事郭珉先生、徐晓阳先生、徐华先生、
李书箱先生、刘浩先生回避了表决，非关联董事参与表决。具体内容
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
津药药业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日
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