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金杯汽车 (600609)
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2025-01-20 15:00
  • 公司公告

公司公告

金杯汽车:金杯汽车第十届董事会第十六次会议决议公告2024-08-30  

股票代码:600609   股票简称:金杯汽车     公告编号:临 2024-045


                 金杯汽车股份有限公司
           第十届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    一、 董事会会议召开情况
    (一)金杯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事
会第十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    (二)公司第十届董事会第十六次会议通知,于2024年8月23日
以书面通知或电子邮件方式发出,之后电话确认。
    (三)本次会议于2024年8月29日,以通讯方式召开。
    (四)会议应出席董事11名,实际出席董事11名,实际表决董事
11名。
    (五)许晓敏董事长主持会议,公司监事和高级管理人员列席了
会议。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过了《2024 年半年度报告》;
    本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议全体委员
同意后提交董事会审议。
    表决结果:同意 11 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    详见公司当日披露的《2024 年半年度报告》及摘要。
    (二)审议通过了《金杯汽车股份有限公司自愿性信息披露管理
制度》;
    表决结果:同意 11 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    详见公司当日披露的《金杯汽车股份有限公司自愿性信息披露管
理制度》。
    (三)审议通过了《关于新增关联方及增加2024年度日常关联交
易预计金额的议案》;
    本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议事先审核
通过。
    表决结果:同意 11 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    详见公司当日临2024-047号公告。
    特此公告。
                                   金杯汽车股份有限公司董事会
                                         二〇二四年八月三十日