证券代码：600664             证券简称：哈药股份              编号：临 2024-048


                     哈药集团股份有限公司
                     十届九次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会
议以书面方式发出通知，于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。会
议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《2024 年第三季
度报告》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     经审议，公司董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制符合相
关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了
公司 2024 年第三季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的公司 2024 年第三季度报告。
     本议案已经董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。


    特此公告。


                                              哈药集团股份有限公司董事会
                                                   二○二四年十月二十六日




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