证券代码：600867           证券简称：通化东宝             公告编号：2024-087

                   通化东宝药业股份有限公司
           第十一届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）第十一届
监事会第六次会议，于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，
会议通知于 2024 年 8 月 20 日，以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应参加
会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席王君业先生主持。符
合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如
下决议：

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2024 年半年度报告及报告摘要》；

    监事会认为：

    （1）2024年半年度报告及报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；

    （2）2024 年半年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的经
营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

    （3）在提出本意见前，监事会未发现参与本半年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》
和刊登在中国证券报、上海证券报的《2024 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
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    （二）审议通过了《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关规
定，出具了公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

    监事会认为：公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况。

    具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在中国证券报、上海证券报及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝 2024 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告。



                                          通化东宝药业股份有限公司监事会
                                                        2024 年 8 月 31 日




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