证券代码：600966             证券简称：博汇纸业       编号：临 2024-030




                   山东博汇纸业股份有限公司
 关于公司新增 2024 年日常关联交易预计额度的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     本次关联交易议案无须提交股东大会审议。

     交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次关联交易所涉
及业务全部为经营性往来，对公司持续经营能力、损益及资产状况不会产生重
大影响。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    为保证山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“博
汇纸业”）的生产经营稳定、满足业务发展需求，公司拟通过公司子公司香港
博丰控股国际有限公司（以下简称“香港博丰”）向 Lamipak Trading Company
Limited（以下简称“Lamipak Trading”）销售纸品。公司于 2024 年 8 月 18 日
召开 2024 年第二次临时董事会，审议通过了《关于公司新增 2024 年日常关联
交易预计额度的议案》，关联董事林新阳、王乐祥、刘继春、魏同秋回避表
决，全体独立董事王全弟、郭华平、谢单同意该议案。公司 2024 年第二次独立
董事专门会议审议了该项议案，并同意提交董事会审议。详情请见公司同日刊
登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的临 2024-027 号公告。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 5 号—交易与关联交易》等相关规定，本事项构成关联交易。


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       本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
   重组，本次关联交易不需要经过相关部门批准。此项交易无须获得股东大会批
   准。
          （二）2024 年度日常关联交易新增预计情况
                                                    单位：万元 人民币 不含税
               关联交易
公司名称                           关联方名称         按产品细分    2024年预计金额
                 类别
              向关联方销         Lamipak Trading
香港博丰                                                 纸品           9,257.00
                售产品           Company Limited

          新增原因说明：

       新增香港博丰向 Lamipak Trading 销售纸品的日常关联交易，原因系通过拓
   展海外销售渠道，提高公司外贸收入，扩大市场份额，增强市场竞争力和盈利
   能力，达到增加销量、产销平衡的目的。
          二、关联方介绍和关联关系
          （一）关联方基本情况
       1、Lamipak Trading Company Limited
       Lamipak Trading 于 2021 年 4 月 12 日在香港注册，主要业务为贸易，包括
   纸及纸制品贸易。
       Lamipak Trading 的主要股东为 Lamipak Holding Company Limited。
       截至 2023 年 12 月 31 日，Lamipak Trading 总资产 19.69 万美元，总负债
   20.00 万美元，净资产-0.31 万美元，2023 年度实现营业收入 0.00 万美元，净
   利润-0.22 万美元，资产负债率 101.57%。（未经审计）
       截至 2024 年 7 月 31 日，Lamipak Trading 总资产 19.67 万美元，总负债
   20.00 万美元，净资产-0.33 万美元，营业收入 0.00 万美元，净利润-0.03 万美
   元，资产负债率 101.68%。（未经审计）
          （二）关联关系
       Lamipak Trading 与公司为关联自然人直接或间接控制的关联企业，为本公
   司的关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
          三、关联交易主要内容和定价政策


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    （一）关联交易的主要内容
    香港博丰向 Lamipak Trading 销售纸品，价格依市场条件公平、合理确定，
根据合同以信用证或电汇方式结算，期限为 2024 年 8 月 18 日至 2024 年 12 月
31 日。
    （二）关联交易的定价政策
    公司子公司香港博丰向关联方 Lamipak Trading 销售纸品的日常关联交易
中，交易价格依市场条件公平、合理确定，不得低于同等条件下公司向第三方
的销售价格。
    四、交易目的及交易对上市公司的影响
    公司子公司香港博丰向关联方 Lamipak Trading 销售纸品的日常关联交易，
通过拓展海外销售渠道，提高公司外贸收入，扩大市场份额，增强市场竞争力
和盈利能力，达到增加销量、产销平衡的目的。关联交易是在双方协商一致的
基础上，参考市场化原则确认价格，不存在损害本公司及非关联股东利益的行
为，也不会对本公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。
    五、独立董事专门会议意见
    公司于 2024 年 8 月 18 日召开的独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议
通过了《关于公司新增 2024 年日常关联交易预计额度的议案》，并形成意见如
下：该关联交易遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，是因公司经营
需要而发生的，有利于公司拓展销售渠道；交易价格公允合理，遵循了“公
平、公正、公允”的原则；本次交易不会损害公司及股东尤其是中小股东的利
益。同意此次关联交易事项。
    特此公告。


                                         山东博汇纸业股份有限公司董事会
                                                    二〇二四年八月二十日




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