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公司公告

国泰君安:国泰君安证券股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告2024-08-30  

证券代码:601211         证券简称:国泰君安          公告编号:2024-051


                   国泰君安证券股份有限公司
           第六届董事会第十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     国泰君安证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年8
月15日及8月21日以电子邮件方式分别发出第六届董事会第十四次会议通知及补
充通知,于2024年8月29日在青岛以现场结合视频方式召开会议。本次会议由朱
健董事长主持,会议应到董事14人,实到12人,刘信义董事委托管蔚董事行使表
决权,孙明辉董事委托张满华董事行使表决权,会议召集、召开及表决程序符合
《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并
通过了以下议案:
     一、审议通过了《公司2024年半年度报告》
     表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。
     本报告已经公司董事会审计委员会全体成员事前审议通过。
     具体内容请参阅与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2024年
半年度报告》。
     二、审议通过了《公司2024年中期利润分配方案》
     表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。
     根据公司2023年年度股东大会决议及《公司法》、《证券法》、《金融企业
财务规则》、中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》、公司《章程》的有关
规定,结合股东利益和公司发展等综合因素,确定公司2024年中期利润分配方案
如下:
     以本次分红派息的股权登记日的公司总股本为基数,向分红派息的股权登
记日登记在册的 A 股股东和 H 股股东,每 10 股分配现金红利 1.50 元(含税)。
按照公司截至 2024 年 6 月 30 日的总股本 8,903,730,620 股为基数计算,分配现
                                    1
金红利总额为 1,335,559,593 元,占 2024 年上半年合并口径归属于母公司所有
者净利润的 26.63%。现金红利以人民币计值和宣布,以人民币向 A 股股东支付,
以港币向 H 股股东支付。港币实际派发金额按照本次董事会作出决议前五个工作
日(即 2024 年 8 月 22 日至 2024 年 8 月 28 日)中国人民银行公布的人民币兑换
港币平均基准汇率计算。
       后续制订2024年度利润分配方案时,将考虑本次已派发的中期现金分红因
素。
       具体内容请参阅与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2024年
中期利润分配方案公告》。
       三、审议通过了《公司2024年中期风险管理报告》
       表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。
       四、审议通过了《公司2024中期合规报告》
       表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。
       五、审议通过了《公司独立董事专门会议工作规则》
       表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。
       六、审议通过了《关于提请审议提名公司董事候选人的议案》
       表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。
       同意提名王韬先生、陈一江先生为公司董事候选人,并提交股东大会选举。
       王韬先生、陈一江先生简历详见附件。
       七、审议通过了《关于提请审议调整数据平台运营部名称及职能的议案》
       表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。
       同意将数据平台运营部更名为数据管理与应用部,并增加以下两项职能:
       (一)负责牵头开展客户主数据规范运作,制定客户主数据管理规范、操作
流程并支撑各服务体系应用。
       (二)负责牵头个人信息保护工作,包括组织建立公司个人信息保护机制,
监督落实对个人信息处理活动以及采取的保护措施等。
       特此公告。


                                            国泰君安证券股份有限公司董事会
                                                             2024年8月30日
                                     2
附件:

    王韬先生,51 岁,经济学硕士。王先生 1993 年 7 月参加工作,历任上海市
财税局第四分局查帐一所科员,人教科团总支副书记、科员、副科长、分局一所
副所长,上海市财政科学研究所副所长,上海市财税科学研究所副所长,上海市
财税局规划处处长、办公室主任,上海市财政局办公室主任、监督检查局局长、
监督检查局党组书记、涉外经济处(金融处)处长、一级调研员、二级巡视员;
2024 年 7 月起任上海城投(集团)有限公司财务总监。
    陈一江先生,51 岁,高级工商管理学硕士。陈一江先生 2003 年 4 月加入新
华人寿保险股份有限公司(A 股于上海证券交易所上市,股票代码:601336.SH;
H 股于香港联合交易所有限公司上市,股份代号:01336.HK),历任财务管理部财
务管理处经理、总经理助理,资金运用管理部总经理助理、副总经理及总经理,
投资部总经理,2023 年 10 月起任新华资产管理(香港)有限公司董事长。陈先
生自 2017 年 3 月起兼任新华养老保险股份有限公司董事、2024 年 6 月起兼任中
国金茂控股集团有限公司(香港联合交易所有限公司上市公司,股份代号:
00817.HK)非执行董事。




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