证券代码：603122        证券简称：合富中国       公告编号：临 2024-043



             合富（中国）医疗科技股份有限公司
 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并
                    修订相关议事规则的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月
23 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于董事会战略委员
会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关议事规则的议案》，现将相关事项
公告如下：
    为适应公司战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性和有效性，
增强公司核心竞争力和可持续发展能力，完善公司治理结构，提升公司环境、社
会责任和公司治理（以下简称“ESG”）绩效。根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《合富（中国）医疗
科技股份有限公司公司章程》《合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会议事
规则》的规定，并结合公司的实际情况，将原董事会下设专门委员会“董事会战
略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，并修订其工作细则，在原有职
责基础上增加相应 ESG 管理职责等内容。
    原战略委员会委员和主任分别继续担任战略与 ESG 委员会委员和主任，任期
至公司第二届董事会任期届满时止。
    特此公告。


                                合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 10 月 24 日

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