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公司公告

兰石重装:兰石重装2024年第三次临时股东大会资料2024-07-24  

2024 年第三次临时股东大会资料



        股票简称:兰石重装

         股票代码:603169




     二〇二四年八月二日
                                                 目录

2024 年第三次临时股东大会会议议程............................................................................ 3

会议议案

1. 关于补选第五届董事会独立董事的议案 .................................................................... 4

2. 关于补选第五届董事会非独立董事的议案 ................................................................ 5




                                                      2
           兰州兰石重型装备股份有限公司
       2024 年第三次临时股东大会会议议程

    一、会议时间:2024 年 8 月 2 日 14 点 00 分
    二、会议地点:兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装
备股份有限公司 6 楼会议室
    三、主持人致欢迎辞
    四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员,
介绍律师事务所见证律师
    五、主持人提议监票人、计票人、记录人
    六、股东审议以下议案:
    累计投票议案
    1.《关于补选第五届董事会独立董事的议案》;
    1.01《选举马宁为公司第五届董事会独立董事》。
    2.《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》;
    2.01《选举李剑冰为公司第五届董事会非独立董事》。
    七、议案表决
    八、监票人、计票人统计表决情况
    九、主持人宣布表决结果
    十、股东发言
    十一、签署、宣读股东大会决议
    十二、宣读法律意见书
    十三、会议闭幕




                                  3
议案一
              兰州兰石重型装备股份有限公司
         关于补选第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表:
    公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于补选第五届董事会独立
董事的议案》。董事会同意补选马宁(简历附后)为公司第五届董事会独立董事
候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止,并同
意提交股东大会审议。
    现提请各位股东及股东代表审议,并以累计投票方式表决。




                                       兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
                                               2024 年 8 月 2 日




附件:独立董事候选人简历
    马宁:女,1986 年 9 月出生,中国国籍,民盟盟员,无境外永久居留权,
毕业于云南财经大学经济学专业,兰州财经大学金融学硕士,重庆大学应用经济
学博士。2015 年 11 月至 2018 年 3 月任职于重庆大学管理科学与工程博士后流
动站,2018 年 3 月至今任职于兰州大学管理学院,现为兰州大学管理学院会计
学副教授。2023 年 9 月被甘肃省教育厅评为第九届中国国际“互联网+”大学生
创新创业大赛甘肃省分赛区“优秀指导教师”。
    马宁具备相关法律法规和公司《章程》规定的任职条件,其未持有公司股份,
与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以
上的公司股东之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒,其独立董事候选人的任职资格符合《公司法》及公司《章程》
的规定,不存在不得担任独立董事的情形。




                                   4
议案二
              兰州兰石重型装备股份有限公司
       关于补选第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表:
    公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独
立董事的议案》。董事会同意补选李剑冰(简历附后)为公司第五届董事会非独
立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止,
并同意提交股东大会审议。
    现提请各位股东及股东代表审议,并以累计投票方式表决。




                                       兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
                                               2024 年 8 月 2 日




附件:非独立董事候选人简历
    李剑冰:男,汉族,1966 年 3 月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久
居留权,大学学历,工学学士,高级工程师,现任兰石集团纪委副书记,纪委监
察专员办纪检监察一室主任。历任兰州轴承有限责任公司副总经理、党委委员,
甘肃兰驼集团党委副书记、副总经理、党委书记,兰石重工有限公司党总支书记、
工会主席,兰石集团规划发展部高级主管等职务。
    李剑冰具备相关法律法规和公司《章程》规定的任职条件,其未持有公司股
份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在《公司法》
规定的不得担任董事的情形。




                                   5