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公司公告

兰石重装:兰石重装关于解散控股子公司的公告2024-07-25  

证券代码:603169           证券简称:兰石重装     公告编号:临 2024-053

                兰州兰石重型装备股份有限公司
                   关于解散控股子公司的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、概述
    兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到兰州新区
人民法院发来的《民事调解书》【(2024)甘 0191 民初 2120 号】,经法院主持调
解,公司与成都植源机械科技有限公司达成一致意见,双方同意解散兰州兰石植
源机械科技有限公司(以下简称“兰石植源”)。
    本解散事项已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过。根据公司《章
程》的相关规定,本次解散事项无需提交股东大会审议。本次解散事项不涉及关
联交易,也不构成重大资产重组。
    二、解散主体基本情况
    (一)公司概况
    兰石植源成立于 2020 年 12 月 1 日,注册资本 5,200 万元,法定代表人:张
凯,注册地址:甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号,公司类型:有限责
任公司,经营范围:石油化工机械技术开发、咨询;机械设备工程安装、防腐涂
层工程施工;货物进出口,技术进出口。
    (二)本次解散前股权结构:

 序号                  股东名称                        持股比例
   1         兰州兰石重型装备股份有限公司                51%
   2           成都植源机械科技有限公司                  49%
                    合计                                100%

    (三)是否为失信被执行人:兰石植源不属于失信被执行人
    (四)主要财务数据:
    截止 2023 年 12 月 31 日,兰石植源总资产:216.89 万元,净资产:157.35
万元,营业收入:302.48 万元,净利润:23.34 万元(上述数据经审计)。


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    截止 2024 年 6 月 30 日,兰石植源总资产:133.58 万元,净资产:84.89 万
元,营业收入:7.13 万元,净利润:-72.46 万元(上述数据未经审计,实际数据
以最终经审计结果为准)。
    三、解散具体安排、原因及对公司的影响
    (一)本次解散子公司的具体安排
    董事会授权公司经理层负责开展与兰石植源少数股东沟通协调,依据法定程
序,成立解散清算组,清理财产,通知、公告债权人,处理相关未结业务、税款、
债权债务等事项,清算工作结束后,根据相关程序,履行申请注销公司登记等手
续,完成解散工作。
    (二)原因及对公司的影响
    为落实国企改革行动、加速处置非优势资产、优化资源配置,鉴于兰石植源
经营情况不及预期,经法院调解,并经公司董事会审议通过,公司拟解散兰石植
源。本次解散后,兰石植源将不再纳入公司合并报表范围,由于兰石植源的总资
产、净资产、营业收入及净利润等在公司合并报表中所占的比重较小,本次解散
不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响;不会对公司的生产经营、整体业
务发展产生重大影响;也不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。
    四、备查文件
    (一)第五届董事会第三十三次会议决议;
    (二)第五届监事会第二十四次会议决议。
    特此公告。




                                     兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
                                              2024 年 7 月 25 日




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