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公司公告

奇精机械:第四届董事会第十八次会议决议公告2024-08-07  

证券代码:603677            证券简称:奇精机械            公告编号:2024-038
转债代码:113524            转债简称:奇精转债


                      奇精机械股份有限公司
                第四届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议通
知已于 2024 年 7 月 30 日以电子邮件方式发出,会议于 2024 年 8 月 6 日以通讯
方式召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集,公司应出席董事 9 人,实际出席
董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和
《公司章程》的规定,会议合法有效。
    经过与会董事认真审议,形成如下决议:

    一、审议通过了《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办
法>的议案》。
    《奇精机械股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》
全文详见 2024 年 8 月 7 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过,并获
得全体委员一致同意。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。




                                                      奇精机械股份有限公司
                                                                      董事会
                                                            2024 年 8 月 7 日




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