证券代码：603677           证券简称：奇精机械           公告编号：2024-056
转债代码：113524          转债简称：奇精转债


                    奇精机械股份有限公司
            第四届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议
通知已于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 10 月 24
日以通讯方式召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集，公司应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法
律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    经过与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《2024 年第三季度报告》。
    《公司 2024 年第三季度报告》详见 2024 年 10 月 25 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
    本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并获得全
体委员一致同意。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                                    奇精机械股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2024 年 10 月 25 日




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