铁流股份 2024 年第一次临时股东大会资料




    铁流股份有限公司
2024年第一次临时股东大会

        会议资料




      股票简称：铁流股份
       股票代码：603926


         2024 年 9 月




              1
                                                       铁流股份 2024 年第一次临时股东大会资料


         铁流股份 2024 年第一次临时股东大会会议议程
                           主持人：董事长 国宁先生

序号                                会     议     内       容
  1  审议各项议案                                                                  报告人
（1） 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》                               周   莺
 2    股东及其授权代表发言及答疑
 3    对需审议的提案进行投票表决
（1） 总监票组织监票小组
（2） 股东及股东代表投票
（3） 统计有效表决票
 4    宣布表决结果
 5    宣读股东大会决议
 6    由公司聘请的律师发表见证意见
 7    大会结束
     与会人员：股东、董事、监事、高级管理人员、律师
     现场会议时间：2024 年 9 月 20 日上午 9:00
备注
     现场会议地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼会议室
     联系人及联系方式：梅雪 0571-86280821




                                           2
                                                                                        铁流股份 2024 年第一次临时股东大会资料




                                                            目                录
议案一 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案 ............................................................................................ 4




                                                                        3
                                                        铁流股份 2024 年第一次临时股东大会资料


                                         议案一
                关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案

各位股东：


       一、注册资本变更的原因

       公司以 2024 年 6 月 13 日为授予日，向 132 名激励对象授予 557 万股限制性股票，并于
2024 年 7 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。公司总股本由
229,532,531 股变更为 235,102,531 股，公司注册资本由 229,532,531 元增加至 235,102,531
元。

       二、修改《公司章程》

       公司于 2024 年 8 月 23 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注
册资本并修改<公司章程>的议案》，对《公司章程》部分条款进行修订。
       具体修订如下：
               原《公司章程》内容                       修改后的《公司章程》内容

 第六条       公司注册资本为人民币 229,532,531 第六条     公司注册资本为人民币 235,102,531
 元。                                          元。

 第十九条     公司股份总数为 229,532,531 股， 第十九条     公司股份总数为 235,102,531 股，
 均为普通股。                                 均为普通股。

       《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以市场监督管理部门核准内容为准，公司授权
相关代表办理上述事宜并签署相关文件。

       以上议案已经公司董事会审议通过，请各位股东予以审议。




                                                                          铁流股份有限公司
                                                                           2024 年 9 月 20 日




                                             4