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丽人丽妆 (605136)
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2025-01-23 15:00
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公司公告

丽人丽妆:关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告2024-08-29  

证券代码:605136 证券简称:丽人丽妆   公告编号:2024-045



         上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
   关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。


    一、独立董事辞职基本情况
    上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称“公司”或“丽
人丽妆”)于近日收到独立董事谢乐先生的书面辞职报告。因其
所在工作单位最新下发的兼职规范管理的要求,无法继续兼任上
市公司独立董事,谢乐先生申请辞去丽人丽妆独立董事职务,同
时一并辞去公司董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委
员会委员、董事会提名委员会召集人的职务。辞职后,谢乐先生
将不再担任公司任何职务。
    根据《公司法》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办
法》等相关法律法规的规定,谢乐先生辞职将导致公司独立董事
占董事会全体成员的比例低于三分之一,谢乐先生的辞职申请将
在公司股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在公司股东大
会选举产生新任独立董事前,谢乐先生将继续履行独立董事及其
在各专门委员会中的职责。公司将按照法定程序,尽快补选独立
董事。
    谢乐先生担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司
及董事会对谢乐先生任职期间所做工作表示衷心感谢!


    二、补选独立董事情况

    鉴于谢乐先生辞去公司独立董事职务,为保障公司董事会正

常运作,根据《公司法》《公司章程》及《上市公司独立董事管

理办法》等相关法律法规的规定,经公司董事会提名委员会审查

通过,公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第十二次会

议,审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事候选人的

议案》及《关于调整第三届董事会部分专门委员会委员的议案》,

同意提名徐文韬先生(简历附后)作为公司第三届董事会独立董

事候选人并提交公司股东大会审议,任期自股东大会审议通过之

日起至第三届董事会届满之日止。

    徐文韬先生系中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分

所副所长,具备履行相关职责的任职条件和工作经验,其任职资

格符合相关规定,其本人未接受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易惩戒,不存在《公司法》《公司章程》及《上市

公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定不得担任公司独立

董事的情形。

    上述事项需提交股东大会审议。



    此外,公司对于董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员
会、董事会提名委员会成员进行了调整,调整后的成员为:

    1、董事会审计委员会:徐文韬(召集人)、张雯瑛、李鹏

    2、董事会薪酬与考核委员会:张雯瑛(召集人)、黄韬、徐

文韬

    3、董事会提名委员会:徐文韬(召集人)、黄梅、张雯瑛




    特此公告。




                          上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

                                                    董事会

                                         2024 年 8 月 29 日




简历:

徐文韬,男,1973 年出生,中国国籍,高级工商管理学硕士、

中国注册会计师。2015 年 6 月至 2017 年 11 月,担任上海陆道

智城文化创意产业集团股份有限公司董事会秘书、财务负责人,

2017 年 12 月至 2019 年 8 月,担任汉米敦(上海)工程咨询股
份有限公司董事、董事会秘书、财务负责人,2019 年 9 月起至

今,任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所副所长。

截至目前,徐文韬先生未持有公司股份,与公司的其他董事、监

事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。徐文

韬先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。