丽人丽妆:第三届监事会第十二次会议决议公告2024-08-29
证券代码:605136 证券简称:丽人丽妆 公告编号:2024-040
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
一、监事会会议召开情况
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称“公司”)第三
届监事会第十二次会议于 2024 年 8 月 27 日上午在上海市徐汇
区番禺路 876 号 CEO 办公室以现场会议结合通讯的方式召开,本
次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件形式送达公司全体
监事。本次会议由公司监事会主席汪华先生主持。会议应出席监
事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经会议审议表决,决议如下:
(一)审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议
案》
(1)公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合
法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)公司 2024 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国
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证券监督管理委员会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从
各个方面真实地反映出公司本期的财务状况和经营成果;
(3)在公司监事会提出本意见前,未发现参与公司 2024 年
半年度报告及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
(表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的公司《2024 年半年度报告》及摘要。
(二)审议通过《关于 2024 年半年度冲回资产减值准备的议
案》
为客观、公允反映资产状况,本着谨慎性原则,公司依照《企
业会计准则》和公司相关会计政策,对 2024 年 6 月 30 日存货、
其他应收款、应收账款、长期股权投资、长期应收款等资产进行
了全面减值测试,预计冲回合计 13,754,952.97 元,其中冲回信
用减值准备人民币 6,477,562.78 元,冲回资产减值准备人民币
7,277,390.19 元。
公司按照《企业会计准则》和有关规定冲回资产减值准备,
符合公司的实际情况,能够更加公允、真实地反映公司资产和财
务状况,同意本次冲回资产减值准备。
(表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
2024 年半年度冲回资产减值准备的公告》公告编号:2024-041)。
(三)审议通过《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》
公司原聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所
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(特殊普通合伙)(下称“普华永道中天”),经综合考虑现有业
务状况、发展需求及整体审计需求,根据《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,公司拟聘任立信会计
师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度报告审计机构和内
部控制审计机构,2024 年度审计费用不超过人民币 188.00 万元
(其中财务报表审计服务不超过人民币 156.00 万元,内部控制
审计服务不超过人民币 32.00 万元),期限为一年。
公司已就变更会计师事务所事宜与普华永道中天进行了充
分沟通,普华永道中天对本次变更会计师事务相关事项表示理解
且无异议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
变更 2024 年度审计机构的公告》(公告编号:2024-042)。
(四)审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》
2024 年 上 半 年 , 公 司 未 经 审 计 归 属 于 母 公 司 净 利 润 为
2,694,106.09 元。公司 2024 年半年度利润分配采用现金分红方
式,拟向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东派发红利。
截至目前,公司总股本为 400,458,500 股,以此计算向全体股东
每 10 股派现金红利人民币 0.06 元(含税),预计共派现金红利
人民币 2,402,751 元,占 2024 年半年度合并口径归属于母公司
股东净利润的 89.19%,剩余未分配利润结转以后年度分配。半年
度不进行资本公积金转增股本。本次利润分配已经公司 2023 年
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年度股东大会审议通过有关授权董事会决定公司 2024 年中期现
金分红方案,无需公司股东大会审议。
本次利润分配方案遵守了有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定,符合公司实际
情况,符合股东的整体利益和长期利益,有利于公司长远发展,
不存在损害公司中小投资者利益的情形。
(表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-043)。
(五)审议通过《关于增加使用部分闲置自有资金进行委托
理财的议案》
为充分利用公司自有闲置流动资金,进一步提高资金使用效
率,基于公司资金集中管控的实际情况,公司拟在确保不影响正
常经营资金需求和资金安全的前提下,增加使用不超过人民币
40,000 万元(余额)的闲置流动资金适时购买安全性高、流动性
好的理财产品。公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不
超过人民币 50,000 万元(余额)增加至不超过人民币 90,000 万
元(余额)。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。
(表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
增加 2024 年度以部分闲置自有资金进行委托理财额度的公告
(公告编号:2024-044)。
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特此公告。
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司监事会
2024 年 8 月 29 日
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