热景生物:北京热景生物技术股份有限公司2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告2024-07-26
证券代码:688068 证券简称:热景生物 公告编号:2024-056
北京热景生物技术股份有限公司
2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
北京热景生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年员工持股计划
第一次持有人会议于 2024 年 7 月 23 日(星期二)以现场结合通讯表决方式召
开。本次会议由公司董事会秘书石永沾先生主持,出席本次会议的持有人 142 人,
代表公司 2024 年员工持股计划份额 41,863,408.51 份,占公司 2024 年员工持股
计划总份额 41,863,408.51 份的 100%。本次会议的召集、召开、表决程序符合
公司 2024 年员工持股计划的相关规定,决议合法有效。
二、持有人会议审议情况
(一)审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施,根据《北京热景生物技术股
份有限公司 2024 年员工持股计划》和《北京热景生物技术股份有限公司 2024 年
员工持股计划管理办法》等相关规定,设立公司 2024 年员工持股计划管理委员
会,作为公司 2024 年员工持股计划的日常管理机构,代表持有人行使除表决权
以外的其他股东权利。管理委员会由 3 名委员组成,设管理委员会主任 1 名,
管理委员会委员的任期为公司 2024 年员工持股计划的存续期。
表决情况:同意 41,863,408.51 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100%;反对 0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%;弃权 0
份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
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(二)审议通过《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议
案》
选举张宏刚、邢百军、缪蓓为公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员,
委员任期为 2024 年员工持股计划的存续期。
表决情况:同意 41,863,408.51 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100%;反对 0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%;弃权 0
份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
(三)审议通过《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理本期
员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施,根据《北京热景生物技术股
份有限公司 2024 年员工持股计划》和《北京热景生物技术股份有限公司 2024 年
员工持股计划管理办法》等相关规定,2024 年员工持股计划持有人会议授权管
理委员会办理相关事项,包括但不限于:
(1)负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;
(2)代表全体持有人监督或负责 2024 年员工持股计划的日常管理;
(3)代表全体持有人行使除表决权以外的其他股东权利;
(4)管理 2024 年员工持股计划利益分配,决定标的股票出售以及分配等相
关事宜;
(5)按照 2024 年员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项,以及被取
消资格的持有人所持份额的处理事项,包括增加持有人、持有人份额变动等;
(6)决策 2024 年员工持股计划份额的回收、承接及对应收益的兑现安排;
(7)办理 2024 年员工持股计划份额登记、继承登记;
(8)决策 2024 年员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项;
(9)代表全体持有人签署相关文件;
(10)持有人会议授权的其他职责;
(11)2024 年员工持股计划及法律法规约定的其他应当由管理委员会履行
的职责。
表决情况:同意 41,863,408.51 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总
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数的 100%;反对 0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%;弃权 0
份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
特此公告。
北京热景生物技术股份有限公司董事会
2024 年 7 月 26 日
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